www.elcaso.net

tobacco smuggling

Desmantelan una red de contrabando de tabaco en varios países europeos

25/03/2026@21:09:09

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una red de contrabando de tabaco que operaba en Italia, Francia, Polonia, Suiza y el Reino Unido. La operación, denominada 'Borotalco', resultó en múltiples arrestos y la incautación de más de 40 toneladas de productos de tabaco ilícitos. La investigación se inició tras detectar movimientos sospechosos en el puerto de Génova, revelando una organización criminal transnacional con conexiones en Europa, África y Asia. Se utilizaban rutas marítimas para evadir inspecciones aduaneras, declarando los productos como materiales de construcción. Se han ordenado medidas de detención preventiva para cinco sospechosos y se han confiscado activos valorados en aproximadamente 2.5 millones de euros. Esta acción destaca la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

Desmantelan en Italia una de las mayores fábricas ilegales de cigarrillos en Europa

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una de las mayores fábricas ilegales de producción de cigarrillos en Europa, ubicada en Stornara, Italia. La operación, llevada a cabo por la Guardia di Finanza, reveló un sitio capaz de producir hasta 2 millones de cigarrillos diarios y con un valor estimado de más de 1.3 millones de euros. Durante las búsquedas, se encontraron 45 pallets de cigarrillos y materiales falsificados relacionados con marcas reconocidas. Diez personas de nacionalidad búlgara y ucraniana fueron detenidas por su presunta implicación en la producción ilegal y el contrabando de tabaco. Se estima que la operación habría causado pérdidas fiscales superiores a 80 millones de euros al año.

  • 1

Escándalo en Lituania: Cuatro condenados por un fraude de tabaco que evadió 10 millones de euros en impuestos

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Vilnius ha logrado cuatro condenas, incluyendo a dos exfuncionarios de aduanas, por un esquema de contrabando de tabaco que evadió casi 10 millones de euros en impuestos. El tribunal regional de Vilnius dictó sentencia el 23 de enero, multando a los acusados y confiscando bienes relacionados con el contrabando. Los cigarrillos fueron introducidos ilegalmente en la UE desde Bielorrusia sin control aduanero, con más de tres millones de paquetes smuggled. Los condenados tienen derecho a apelar la decisión ante el Tribunal de Apelación de Lituania.