La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) con sede en Turín ha desmantelado una red de contrabando de tabaco que operaba en Italia, Francia, Polonia, Suiza y el Reino Unido. Esta operación coordinada resultó en múltiples arrestos y la incautación de más de 40 toneladas de productos de tabaco ilegales.
La investigación, conocida como 'Borotalco', se inició tras el análisis de movimientos sospechosos de contenedores que llegaban al Puerto de Génova. Esto permitió identificar a una organización criminal transnacional con base operativa en el Reino Unido y conexiones en Europa, África y Asia.
Detalles del contrabando
Los productos de tabaco eran declarados como provenientes de Armenia, Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y España, ingresando a Italia a través del Puerto de Génova. Utilizaban rutas marítimas y comerciales diseñadas para evadir las inspecciones aduaneras, pasando por países como Georgia, Kenia, los Países Bajos y Turquía para ocultar el verdadero origen de la mercancía ilícita.
Una empresa ubicada en la zona de Génova supuestamente facilitaba las notificaciones de envío en los procedimientos aduaneros para evitar inspecciones. Además, ofrecía sus almacenes en la provincia de Alessandría para descargar y almacenar el tabaco contrabandeado antes de su transporte a otros destinos. Los productos eran disfrazados como materiales de construcción para ocultar las cajas de cigarrillos.
Arrestos y repercusiones económicas
El juez encargado del caso en Génova ordenó la detención preventiva de cinco sospechosos que fueron arrestados hoy en Italia, el Reino Unido y Polonia. También se incautaron activos valorados en aproximadamente 2,5 millones de euros.
A lo largo de esta investigación, se llevaron a cabo actividades policiales en el Puerto de Génova que resultaron en la confiscación cercana a 41 toneladas de cigarrillos manufacturados. Se estima que las pérdidas por derechos aduaneros e impuestos superan los 10 millones de euros. El valor total estimado del mercado italiano para los bienes confiscados asciende a unos 15 millones de euros, cifra que podría duplicarse o triplicarse si los envíos hubieran alcanzado su destino final.
Colaboración internacional
La investigación cuenta con el apoyo del @ON, una red operativa internacional contra la mafia, así como con Europol y agencias nacionales encargadas del orden público. La colaboración con HM Revenue & Customs del Reino Unido y la Oficina Federal Suiza para Aduanas y Seguridad Fronteriza fue fundamental para el desarrollo del caso.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos que atentan contra los intereses financieros del bloque comunitario.
- Europol
- Servicio para la Cooperación Internacional Policial (SCIP)
- Centro Operativo de la Dirección Investigativa Antimafia (D.I.A.) en Génova; Guardia di Finanza; Sección Antifraude de la Agencia Italiana de Aduanas y Monopolios
- Metropolitan Police Service y HM Revenue and Customs (HMRC) en el Reino Unido
- Unidad contra el Crimen Económico en Polonia
- Aduanas de París (Douanes de Paris) en Francia
- Oficina Federal Suiza para Aduanas y Seguridad Fronteriza (FOCBS)
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 40 toneladas |
Ilícitos productos de tabaco incautados durante la investigación. |
| €2.5 millones |
Valor de los activos confiscados relacionados con la organización criminal. |
| €10 millones |
Pérdida estimada en derechos de aduana, impuestos especiales y VAT debido al contrabando. |
| €15 millones |
Precio de mercado estimado en Italia para los bienes incautados. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la investigación 'Borotalco'?
La investigación 'Borotalco' es una operación realizada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) que resultó en el desmantelamiento de una red de contrabando de tabaco operando en Italia, Francia, Polonia, Suiza y el Reino Unido.
¿Cuántas toneladas de productos de tabaco ilícitos fueron incautadas?
Se incautaron más de 40 toneladas de productos de tabaco ilícitos durante esta investigación.
¿Cómo se inició la investigación?
La investigación comenzó tras el análisis de movimientos sospechosos de contenedores que llegaban al Puerto de Génova, lo que permitió identificar una organización criminal transnacional.
¿Qué métodos utilizaba la organización para evadir las inspecciones aduaneras?
La organización declaraba que el tabaco provenía de Armenia, Dubái y España, utilizando rutas marítimas y comerciales diseñadas para evadir las inspecciones aduaneras. También empleaban materiales de construcción para ocultar los cartones de cigarrillos.
¿Cuáles fueron los resultados de la operación policial?
Se ordenó la detención preventiva de cinco sospechosos y se incautaron activos por un valor aproximado de 2.5 millones de euros. Además, se estima que la pérdida en derechos aduaneros y otros impuestos supera los 10 millones de euros.
¿Qué organismos apoyaron esta investigación?
La investigación fue respaldada por Europol y varias agencias nacionales de aplicación de la ley en Europa, destacando la importancia de la cooperación transfronteriza contra el crimen organizado.
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