Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación conjunta, coordinada por EUROPOL, que ha resultado en la detención de 27 individuos en diversas provincias españolas y en la República Dominicana. Los arrestados están acusados de delitos relacionados con el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.
Durante esta operación se realizaron 38 entradas y registros simultáneos en España y en el país caribeño, con la colaboración de agentes de la DEA, EUROPOL y la Policía Judiciaria de Portugal. Las autoridades intervinieron 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones, seis armas de fuego (una de ellas militar), criptoactivos valorados en más de 1.300.000 USDT, así como cantidades significativas de dinero en efectivo que superan los 270.000 euros.
Una red internacional al descubierto
La investigación se inició en septiembre de 2023 tras detectar, mediante el análisis de plataformas de mensajería encriptadas, una red dedicada al envío de drogas hacia Europa. Esto llevó a las autoridades a identificar a los presuntos responsables detrás de cuatro incautaciones importantes de cocaína en Panamá, que sumaron más de 1.500 kilos.
A medida que avanzaban las pesquisas, se descubrió que este grupo operaba como una rama española dentro de una estructura criminal más amplia, dirigida por figuras destacadas del narcotráfico internacional. Esta organización contaba con un notable poder operativo y financiero.
Inversiones inmobiliarias para el blanqueo
El desarrollo del caso reveló un entramado empresarial diseñado para canalizar los beneficios del narcotráfico hacia el sector inmobiliario. A través de diversas sociedades mercantiles, los detenidos invertían en promociones inmobiliarias y villas lujosas construidas por su propia red, especialmente en zonas exclusivas como Ibiza, Marbella y Madrid, así como en el extranjero, particularmente en República Dominicana y Dubái.
La investigación permitió localizar numerosos activos vinculados a los implicados y desvelar estructuras societarias creadas específicamente para ocultar e introducir legalmente los beneficios obtenidos del narcotráfico. Como resultado final, se prohibió la venta de 95 inmuebles, incluyendo 16 villas lujosas.
Crime as a service: un modelo lucrativo
La capacidad del grupo para llevar a cabo operaciones de blanqueo les permitió diversificar sus actividades y ofrecer servicios a otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. De este modo, no solo regularizaban los beneficios derivados de sus propias importaciones sino que también facilitaban a terceros la adquisición y ocultación de bienes mediante su estructura empresarial bajo un modelo conocido como crime as a service.
Así, lo que comenzó como una estructura destinada al blanqueo terminó convirtiéndose en una organización especializada en lavado de activos del narcotráfico, generando ingresos tanto por el tráfico directo como por las comisiones cobradas por sus servicios a otros grupos criminales.
Nuevas detenciones pendientes
Se han emitido cinco órdenes internacionales de detención contra varios narcotraficantes considerados entre los más buscados a nivel global. La investigación sigue abierta y no se descartan futuras acciones o arrestos adicionales.
Detención clave en República Dominicana
La cooperación internacional fue fundamental para localizar y detener a uno de los principales líderes del grupo criminal en una villa lujosa ubicada en República Dominicana. Para llevar a cabo estas acciones se desplazaron representantes tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil para colaborar con la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana.
Resultados destacados
Aparte de las 27 detenciones realizadas, durante la fase operativa se llevaron a cabo 38 registros distribuidos entre varias localidades españolas: Madrid (19), Ibiza (8), Almería (4), Málaga (4), Albacete (1), Mérida (1) y Pontevedra (1).
Las intervenciones resultaron en la confiscación superior a 270.000 euros en efectivo (en diferentes monedas) y el bloqueo adicional de más de 1.300.000 USDT en criptoactivos. También se incautaron seis armas, incluyendo un arma militar.
En términos patrimoniales, se recuperaron 40 vehículos y dos embarcaciones; además se acordó el bloqueo sobre 200 bienes muebles y 95 inmuebles relacionados con los investigados. Estas acciones han permitido atacar directamente el patrimonio utilizado por esta estructura para blanquear sus ganancias ilícitas así como las provenientes del narcotráfico ajeno.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 27 |
Personas detenidas |
| 38 |
Entradas y registros realizados |
| 40 |
Vehículos de alta gama incautados |
| 6 |
Armas de fuego incautadas |
| 1,300,000 USDT |
Valor en criptoactivos incautados |
| 270,000 euros |
Efectivo incautado |
| 95 |
Inmuebles bloqueados |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué organización fue desarticulada en la operación?
Se desarticuló una organización de narcotráfico internacional que operaba como red de blanqueo al servicio del crimen organizado, con 27 detenidos en varias provincias de España y en República Dominicana.
¿Cuántas personas fueron detenidas y dónde se realizaron las detenciones?
Se detuvieron a 27 personas en las provincias de Madrid, Málaga, Ibiza, Pontevedra, Almería, León y República Dominicana.
¿Qué tipo de delitos se les imputa a los detenidos?
A los detenidos se les imputan delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
¿Qué evidencias se encontraron durante la operación?
Se intervinieron 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones, seis armas de fuego, criptoactivos por valor superior a 1.300.000 USDT y más de 270.000 euros en efectivo.
¿Cómo funcionaba la organización para blanquear dinero?
La organización utilizaba un entramado empresarial para canalizar los beneficios del narcotráfico hacia el mercado inmobiliario, invirtiendo en promociones inmobiliarias y villas de lujo.
¿Qué es el modelo "crime as a service" mencionado en la noticia?
El modelo "crime as a service" refiere a que la organización no solo blanqueaba sus propios fondos, sino que también ofrecía servicios a otras organizaciones criminales para ocultar bienes obtenidos del narcotráfico.
¿Cuál fue el resultado patrimonial de la operación?
Se bloquearon 200 bienes muebles y 95 inmuebles vinculados a los investigados, además de incautar activos significativos relacionados con el narcotráfico.
¿Qué acciones se están tomando tras las detenciones?
Se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención sobre algunos de los narcotraficantes más buscados y la investigación continúa abierta.
Si (
No(
