Condena en el caso de fraude fiscal Midas
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con sede en Múnich, ha logrado una nueva condena en el marco de la investigación Midas, un importante caso de fraude fiscal que abarca 17 países y que ha causado un daño estimado de 195 millones de euros. Este es el cuarto individuo condenado en esta investigación.
El pasado 15 de julio, el Tribunal Regional de Augsburgo sentenció a un director de una empresa fantasma por fraude fiscal. Este individuo utilizó las normativas del IVA para evadir pagos, lo que resultó en una pérdida estimada de alrededor de 1 millón de euros. La pena impuesta fue de un año y seis meses de prisión condicional.
Investigación transnacional contra el fraude fiscal
La investigación Midas se centra en una organización criminal transnacional que ha llevado a cabo un esquema fraudulento relacionado con la venta de teléfonos inteligentes, dispositivos electrónicos pequeños y mascarillas protectoras. Dirigida por las oficinas del EPPO en Múnich y Colonia, la pesquisa ha revelado una compleja red sospechosa de orquestar fraudes mediante un sistema de empresas ficticias y transacciones simuladas.
Dicha investigación fue realizada por la Oficina de Investigación Fiscal en Berlín. La EPPO actúa como oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y juzgar delitos que afectan los intereses financieros del bloque europeo.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Daño estimado total |
€195 millones |
| Pérdida de IVA estimada |
€1 millón |
| Sentencia del condenado |
1 año y 6 meses de prisión (en probation) |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la investigación Midas?
La investigación Midas es un caso de fraude fiscal a gran escala que abarca 17 países y que ha causado un daño estimado de 195 millones de euros. Está liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich y Colonia.
¿Cuántas personas han sido condenadas hasta ahora en el caso Midas?
Hasta ahora, se ha condenado a cuatro personas en el marco de la investigación Midas.
¿Qué tipo de fraude se está investigando en el caso Midas?
Se investiga un esquema de fraude conocido como "fraude carousel" relacionado con la venta de smartphones, pequeños dispositivos electrónicos y mascarillas protectoras, utilizando empresas ficticias y transacciones simuladas para evadir impuestos.
¿Cuál fue la condena del último individuo sentenciado?
El último individuo condenado fue sentenciado a un año y seis meses de prisión en suspenso por su papel como director de un comerciante desaparecido, lo que resultó en una pérdida de IVA estimada de alrededor de 1 millón de euros.
¿Quién llevó a cabo la investigación que condujo a esta condena?
La investigación fue llevada a cabo por la Oficina de Investigación Fiscal en Berlín (Steuerfahndung Berlin).
¿Cuál es el papel de la EPPO?
La EPPO es la oficina pública independiente del Ministerio Público de la Unión Europea, responsable de investigar, procesar y llevar ante los tribunales delitos contra los intereses financieros de la UE.
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