A solicitud de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Katowice, Polonia, se han arrestado a seis sospechosos y se han llevado a cabo numerosas búsquedas en el marco de una investigación que involucra a miembros de un grupo religioso. Estos individuos están acusados de vender fraudulentamente alimentos destinados a refugiados y personas en situación de vulnerabilidad, financiados por la Unión Europea.
Los detenidos, cuatro hombres y dos mujeres, enfrentan cargos por su participación en una organización criminal, fraude y falsificación de documentos. El tribunal de distrito de Katowice Este dictó su prisión preventiva el 17 de julio de 2025.
Detalles de la Investigación
La investigación, liderada por la EPPO, cuenta con el apoyo de la Jefatura Provincial de Policía en Katowice. Agentes de diversas unidades policiales en Bydgoszcz, Gdansk, Lodz, Kielce, Olsztyn, Poznan, Radom, Szczecin, Varsovia y Wroclaw realizaron un total de 34 registros en los hogares, oficinas y almacenes alimentarios relacionados con los sospechosos. También se inspeccionaron las instalaciones parroquiales administradas por el principal acusado y los lugares donde se vendía ilegalmente la comida del programa.
El grupo religioso bajo investigación recibió un total de 2.500 toneladas de alimentos valorados en más de 3.7 millones de euros (15.8 millones PLN), destinados a personas que enfrentan pobreza y exclusión social, incluidos refugiados y personas sin hogar. Esta ayuda fue proporcionada por el Centro Nacional de Apoyo Agrícola (KOWR) como parte del Programa Europeo para la Ayuda Alimentaria 2021-2027.
Fraude y Consecuencias
No obstante, las evidencias indican que la organización vendió fraudulentamente parte del alimento para obtener beneficios económicos en puntos comerciales tanto dentro como fuera del país, en lugar de distribuirlo gratuitamente a los beneficiarios previstos.
Se ha determinado que los sospechosos aprovecharon el hecho de que los refugiados y las personas sin hogar no necesitaban ser referidos al programa alimentario a través de los Centros Municipales de Bienestar Social. Esto facilitó el fraude contra la agencia pagadora polaca. Para llevar a cabo sus actividades ilícitas, falsificaron firmas y elaboraron documentos falsos que certificaban la entrega de alimentos que nunca llegaron a sus destinatarios reales.
Aseguramiento de Bienes
Para compensar los daños estimados al presupuesto europeo, la EPPO procedió ayer al congelamiento de bienes inmuebles pertenecientes a los sospechosos, valorados aproximadamente en 350.000 euros (1.5 millones PLN), así como acciones en una empresa privada valoradas en 117.500 euros (0.5 millones PLN).
Esta investigación fue iniciada por autoridades nacionales en abril de 2025; posteriormente, la EPPO asumió el caso a finales del mismo mes. Se trata de los primeros sospechosos acusados por fiscales delegados europeos desde que la EPPO comenzó a operar en Polonia el 28 de enero del presente año.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales competentes polacos.
La EPPO es una oficina pública independiente responsable dentro de la Unión Europea para investigar y perseguir delitos contra los intereses financieros comunitarios.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cantidad |
| Toneladas de comida |
2,500 |
| Valor total de alimentos |
Más de €3.7 millones (PLN 15.8 millones) |
| Costos administrativos y transporte |
Más de €500,000 (PLN 2.2 millones) |
| Bienes congelados |
Aproximadamente €350,000 (PLN 1.5 millones) |
| Acciones congeladas |
€117,500 (PLN 0.5 millones) |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué sucedió en Polonia relacionado con la EPPO?
La EPPO (Oficina del Fiscal Público Europeo) arrestó a seis sospechosos en Katowice, Polonia, en relación con una investigación sobre miembros de un grupo religioso que supuestamente vendían fraudulentamente alimentos destinados a refugiados y personas necesitadas.
¿Cuáles son los cargos contra los sospechosos?
Los sospechosos enfrentan cargos de participación en un grupo criminal organizado, fraude y falsificación de documentos.
¿Cómo se llevó a cabo la investigación?
La investigación fue dirigida por la EPPO con el apoyo de la Policía Provincial de Katowice, que realizó 34 búsquedas en hogares, oficinas y almacenes relacionados con los sospechosos.
¿Qué tipo de alimentos estaban involucrados en el caso?
El grupo religioso recibió 2,500 toneladas de alimentos valorados en más de 3.7 millones de euros, destinados a personas que enfrentan pobreza y exclusión social.
¿Cómo se defraudó al programa de ayuda alimentaria?
Se descubrió que parte de la comida fue vendida para obtener beneficios en lugar de ser distribuida gratuitamente a los beneficiarios previstos. Los sospechosos falsificaron documentos y firmas para justificar las entregas que nunca se realizaron.
¿Qué acciones tomó la EPPO para recuperar fondos?
La EPPO congeló bienes inmuebles y acciones pertenecientes a los sospechosos por un valor total aproximado de 467,500 euros para compensar el daño estimado al presupuesto de la UE.
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