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Desmantelan red criminal que vendía más de un millón de teléfonos usados como nuevos en la UE

30/09/2026@13:55:40

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una organización criminal que supuestamente vendió más de un millón de teléfonos móviles usados como si fueran nuevos, causando pérdidas estimadas de 300 millones de euros a consumidores de la UE y una evasión fiscal de más de 30 millones en varios Estados miembros. La operación, denominada 'Troja', incluyó más de 160 registros y confiscaciones en 19 países, resultando en siete arrestos, incluidos los líderes del grupo. La investigación reveló que la organización ensamblaba teléfonos con componentes usados en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos, para luego venderlos fraudulentamente en Europa.

Nueve acusados por contrabando de vehículos peligrosos desde EE. UU. a Europa

La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra nueve sospechosos en relación con una organización criminal que importaba vehículos dañados desde Estados Unidos, evadiendo impuestos aduaneros y el IVA. Estos coches, tras reparaciones superficiales, se vendían en Europa, representando un riesgo para la seguridad de los consumidores. La investigación, conocida como Nimmersatt, ha revelado un fraude fiscal superior a 90 millones de euros. Uno de los acusados es el presunto líder del grupo, actualmente en prisión preventiva. Las penas podrían alcanzar hasta 15 años de prisión. La investigación sigue activa con otros sospechosos involucrados.

Tres nuevos condenados en fraude fiscal de €58 millones por venta de suministros de oficina

En una investigación del Fiscal Europeo (EPPO) en Venecia, Italia, tres personas han sido condenadas por su participación en una organización criminal que vendía cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios bajos, evadiendo sistemáticamente el IVA. Esta operación, conocida como 'Cheap Ink', ha revelado un fraude masivo con ganancias estimadas en 58 millones de euros. Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas de hasta nueve años de prisión a los condenados. La investigación ha involucrado a más de 100 sospechosos y ha llevado a la incautación de activos en varios países europeos. El EPPO, encargado de proteger los intereses financieros de la UE, ha logrado desmantelar esta red criminal mediante un modelo operativo eficiente y coordinado.

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Operación Nimmersatt: arrestos en Lituania por contrabando de coches dañados desde EE.UU

La investigación Nimmersatt ha llevado a cabo una segunda ola de arrestos y registros en Lituania, en respuesta a un pedido de la Oficina del Fiscal Público Europeo. Más de 40 registros fueron realizados por las autoridades lituanas, junto con investigadores alemanes y Europol, en el marco de una operación contra una organización criminal que smuggling vehículos dañados desde Estados Unidos hacia Europa. Esta red fraudulenta evade impuestos y presenta los coches como reparados, poniendo en riesgo la seguridad de los consumidores europeos. Desde 2025, se han realizado múltiples arrestos y se han identificado nuevos sospechosos, involucrando daños económicos significativos en varios países de la UE.