La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una nueva detención en el marco de su investigación sobre redes criminales que operan esquemas de fraude fiscal transfronterizo relacionados con la venta de dispositivos electrónicos, bajo el nombre en clave ‘Escape Room’. Esta acción, solicitada desde Rotterdam, ha resultado en la captura de un sospechoso y la incautación de activos valorados en 3.5 millones de euros.
El arresto se produce tras la detención de ocho personas en Bélgica, los Países Bajos y Polonia en octubre de 2025. El individuo arrestado es considerado miembro activo de las organizaciones criminales investigadas y supuestamente actuaba como intermediario en el esquema conocido como “carrusel del IVA”, facilitando reclamaciones fraudulentas de reembolsos fiscales.
Detalles del caso
Según las investigaciones, el sospechoso continuó sus actividades delictivas a través de una empresa intermediaria después de las medidas investigativas implementadas en octubre de 2025. Posteriormente, se trasladó a una nueva empresa que habría sido establecida utilizando ganancias ilícitas, lo que permitió que el esquema se mantuviera operativo.
El detenido fue interrogado el 16 de septiembre de 2026 y permanecerá en prisión preventiva. Se estima que su conducta ha causado un perjuicio cercano a 4 millones de euros a la Administración Tributaria y Aduanas de los Países Bajos, así como a la Unión Europea, debido a reclamaciones indebidas por IVA no pagado.
Operativo policial
A solicitud del EPPO, el Servicio Fiscal de Información e Investigación (FIOD) realizó registros en la vivienda del sospechoso y en tres locales comerciales ubicados en Capelle aan den IJssel, cerca de Rotterdam. Durante estas operaciones se incautaron tanto pruebas físicas como digitales, además de bienes inmuebles, un vehículo, existencias, cuentas por cobrar y cuentas bancarias valoradas aproximadamente en 3.5 millones de euros.
La investigación ‘Escape Room’ abarca una red transfronteriza dedicada al fraude del IVA que opera en varios países europeos incluyendo Austria, Bélgica, Alemania, Letonia, los Países Bajos y Polonia. Este grupo criminal utilizaba cientos de empresas ficticias y facturas falsas para ocultar transacciones y evadir impuestos mientras reclamaban reembolsos fiscales indebidamente. Los daños estimados por este entramado ascienden a 22 millones de euros en el caso holandés y 47 millones de euros en Bélgica.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos contra los intereses financieros comunitarios.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Cantidad incautada |
€3.5 millones |
| Daño causado al sistema fiscal de los Países Bajos |
€4 millones |
| Daño total estimado en el IVA no pagado en los Países Bajos |
€22 millones |
| Daño total estimado en el IVA no pagado en Bélgica |
€47 millones |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la investigación 'Escape Room'?
La investigación 'Escape Room' se refiere a una red de fraude fiscal transfronterizo relacionada con el IVA, que opera en varios países europeos y está vinculada a la venta de dispositivos electrónicos.
¿Qué sucedió el 22 de septiembre de 2026?
El 22 de septiembre de 2026, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) arrestó a otro sospechoso relacionado con la investigación y se incautaron activos por un valor de €3.5 millones.
¿Cuál es el papel del sospechoso arrestado?
El sospechoso arrestado supuestamente actuaba como intermediario en un esquema fraudulento de devolución del IVA, facilitando las reclamaciones indebidas ante la administración fiscal.
¿Cuánto daño se estima que causó el sospechoso al sistema fiscal?
Se estima que el comportamiento del sospechoso causó daños por alrededor de €4 millones a la Administración Fiscal y Aduanera de los Países Bajos y a la UE debido a reclamaciones indebidas de devoluciones del IVA.
¿Qué otros países están involucrados en esta investigación?
La investigación involucra a varios países europeos, incluidos Austria, Bélgica, Alemania, Letonia, los Países Bajos y Polonia.
¿Qué medidas se tomaron contra el sospechoso?
El sospechoso fue interrogado y permanecerá en detención preventiva mientras continúa la investigación. Se llevaron a cabo registros en su hogar y en tres locales comerciales donde se incautaron pruebas físicas y digitales.
¿Qué es la EPPO?
La EPPO es la oficina pública independiente de procesamiento penal de la Unión Europea, responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.
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