Seis individuos, entre ellos un cabecilla, han sido condenados por el Tribunal de Milán (Italia) por organizar y participar en una asociación criminal transnacional, fraude fiscal y blanqueo de dinero. Esta sentencia es resultado de la investigación llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán y Palermo, conocida como ‘Moby Dick’. El juez también ordenó la confiscación de más de 300 millones de euros y confirmó las circunstancias agravantes derivadas del apoyo del sindicato criminal a una asociación mafiosa y el uso de métodos mafiosos.
Estas son las últimas condenas en esta investigación, que ya había visto sus primeras sentencias en febrero. La operación ‘Moby Dick’ investiga un esquema de fraude fiscal conocido como "carrousel" que ha causado pérdidas por valor de 520 millones de euros a los presupuestos nacionales y europeos. Entre 2020 y 2023, este grupo emitió facturas por la venta de productos electrónicos, incluyendo AirPods y portátiles, con un valor total superior a 1.3 mil millones de euros.
Detenciones y conexiones mafiosas
Uno de los condenados era uno de los líderes del sindicato criminal y había estado prófugo durante seis meses tras evadir su arresto en Praga (Chequia) en noviembre de 2024. Finalmente, se entregó en mayo de 2025 y ha estado bajo restricciones judiciales desde entonces.
Otro de los acusados ahora condenados tenía la responsabilidad de recibir fondos provenientes de un clan camorrista e invertirlos en el sindicato criminal, lo que permitió orquestar este vasto esquema de evasión fiscal. Los recursos canalizados hacia el sindicato no solo incrementaron sus beneficios, sino que también sirvieron para blanquear sus ganancias ilícitas.
“Estos veredictos confirman lo que la EPPO ha advertido durante años: las organizaciones mafiosas están invirtiendo en fraude fiscal como vehículo para blanquear sus ganancias criminales. Están causando daños masivos a los presupuestos nacionales y europeos. La lucha contra el fraude fiscal debe convertirse en una prioridad para la UE y un pilar fundamental de la nueva arquitectura antifraude europea”, afirmó Laura Kövesi, Fiscal Jefe Europeo.
Penas privativas de libertad y confiscaciones millonarias
El 11 de septiembre de 2026, el juez encargado del juicio preliminar en el Tribunal de Milán impuso las condenas a estos seis acusados. Todos habían solicitado ser juzgados bajo un procedimiento abreviado, beneficiándose así de una reducción en sus penas.
Las sentencias oscilaron entre cuatro años y siete años con dos meses, tras aplicar una reducción del tercio correspondiente al procedimiento abreviado. Además, se impusieron penas accesorias; algunos condenados fueron inhabilitados permanentemente para ocupar cargos públicos durante el tiempo que dure su pena, mientras que otros enfrentan una inhabilitación temporal por cinco años. Un condenado fue además descalificado para operar empresas comerciales y ocupar puestos ejecutivos.
Aparte de las penas privativas de libertad, el juez ordenó la confiscación de más de 300 millones de euros en beneficios derivados del delito, así como bienes inmuebles y acciones empresariales pertenecientes a los acusados.
La reconstrucción del organismo criminal presentada por la acusación fue aceptada casi en su totalidad por el tribunal. Este estaba estructurado en células operativas federadas que operaban en numerosos países europeos y terceros países. El sindicato utilizaba una compleja red compuesta por empresas nacionales e internacionales —incluyendo comerciantes desaparecidos, corredores y conductos— para llevar a cabo sus actividades ilegales.
La investigación abarca más de 400 individuos y entidades legales sospechosas. Algunos afectados por órdenes de embargo ya han saldado sus cuentas con las autoridades fiscales tras la investigación.
Dicha investigación es fruto del trabajo conjunto realizado por la Policía Financiera Italiana (Guardia di Finanza) en Varese y Milán, así como por la Policía Estatal Italiana (Polizia di Stato) – Escuadrón Móvil Palermo y SISCO –, junto con el Servicio Operativo Central y la Unidad PEF Palermo. Posteriormente, estos procedimientos fueron combinados bajo la dirección del EPPO en Milán y Palermo.
Esta decisión es provisional y aún puede ser objeto de apelación.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) es un organismo independiente encargado de investigar, procesar y llevar ante los tribunales delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €520 millones |
Pérdidas totales al presupuesto de la UE y nacional debido al fraude fiscal. |
| €300 millones |
Confiscación ordenada por el juez como resultado del crimen. |
| 1.3 mil millones de euros |
Valor total de las facturas emitidas por la venta de productos electrónicos. |
| 6 |
Número de individuos convictos en este caso. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la investigación ‘Moby Dick’?
La investigación ‘Moby Dick’ es un caso llevado a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) que se centra en una asociación criminal transnacional involucrada en un esquema de fraude fiscal que causó pérdidas de €520 millones a los presupuestos de la UE y nacionales.
¿Cuántas personas han sido condenadas en este caso?
Seis individuos, incluyendo un cabecilla, han sido condenados por el Tribunal de Milán por organizar y participar en la asociación criminal, fraude fiscal y lavado de dinero.
¿Cuál fue la sentencia impuesta a los condenados?
Las sentencias varían entre cuatro años y siete años y dos meses, con reducciones aplicadas debido al procedimiento abreviado. Además, se ordenó la confiscación de más de €300 millones en beneficios derivados de sus actividades criminales.
¿Qué tipo de fraude se llevó a cabo?
El grupo estaba involucrado en un esquema de fraude conocido como "carousel VAT fraud", donde emitieron facturas por la venta de productos electrónicos por un valor total superior a €1.3 mil millones.
¿Cómo se relaciona este caso con la mafia?
El juez confirmó que el sindicato criminal ayudaba y apoyaba a una asociación mafiosa, utilizando métodos mafiosos para llevar a cabo su esquema de evasión fiscal.
¿Qué acciones ha tomado la EPPO respecto al fraude fiscal?
La EPPO ha advertido que las organizaciones mafiosas están invirtiendo en fraudes fiscales como medio para lavar sus ganancias ilícitas, lo que causa daños masivos a los presupuestos nacionales y de la UE. La lucha contra el fraude fiscal debe ser una prioridad para la UE.
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