Incautación de 2,4 millones de euros en Francia por fraude aduanero
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una importante operación en París, donde un juez del Tribunal Penal ha ordenado la incautación de más de 1,9 millones de euros relacionados con dos propiedades inmobiliarias. Además, se ha emitido una orden de congelación de cerca de 550,000 euros en cuentas bancarias. Estas acciones están dirigidas contra una empresa comercial francesa y sus directivos, quienes se especializan en la importación de productos como zapatos y bolsos desde China hacia Europa.
La investigación abarca no solo a esta empresa, sino también a otra compañía y sus respectivos gerentes, todos ellos bajo sospecha de estar involucrados en fraudes aduaneros, lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal que afecta el presupuesto de la Unión Europea. Se estima que al menos seis personas han estado implicadas en la gestión de estas empresas, las cuales adquirieron más de 21 millones de euros en mercancías chinas entre 2018 y 2024 para su venta a mayoristas y minoristas en Francia y otros Estados miembros.
Evidencia recopilada y fraude detectado
Las autoridades han recopilado pruebas durante entrevistas y registros realizados en Francia, así como mediante medidas investigativas transfronterizas entre 2022 y 2024. La evidencia sugiere que las empresas involucradas presentaron información falsa e incompleta a las autoridades aduaneras francesas durante más de 440 importaciones desde 2018. Este comportamiento les permitió eludir aproximadamente 6,5 millones de euros en derechos arancelarios e IVA correspondiente a las importaciones.
El fraude fue inicialmente detectado por la Dirección Nacional del Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) de la Dirección General de Aduanas y Derechos Indirectos (DGDDI), que reportó el caso al EPPO para su posterior investigación.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales franceses competentes.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente de la Unión Europea, encargándose de investigar y perseguir delitos que afectan los intereses financieros del bloque europeo.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €2.4 millones |
Monto total incautado |
| €1.9 millones |
Valor de los bienes inmuebles incautados |
| €550,000 |
Monto congelado en cuentas bancarias |
| €21 millones |
Valor total de las mercancías compradas desde China (2018-2024) |
| €6.5 millones |
Monto estimado evadido en derechos de aduana y VAT |
Si (
No(
