Un operativo internacional ha desmantelado una red criminal que operaba un servicio financiero ilegal para lavar aproximadamente 100 millones de euros. La investigación, que involucró a autoridades de España, Chipre y Alemania, resultó en la detención de 23 personas y la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo, así como el congelamiento de 27 millones en criptomonedas. La organización utilizaba vuelos comerciales para transportar dinero ilícito a Chipre y otros países europeos. Las acciones coordinadas se llevaron a cabo en octubre y noviembre de 2024, con un total de 91 registros realizados. La operación fue apoyada por Eurojust y Europol, destacando la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra el crimen financiero.
Europol y Eurojust han lanzado la fase 3 del proyecto SIRIUS en enero de 2025, tras seis años de apoyo exitoso a agencias de aplicación de la ley y autoridades judiciales en el acceso a evidencia electrónica. Esta nueva fase busca mejorar la cooperación entre sectores público y privado, facilitando investigaciones criminales más efectivas en un entorno legal complejo. Con el respaldo de nuevas legislaciones de la UE y acuerdos internacionales, SIRIUS continuará ofreciendo herramientas, directrices y capacitaciones para más de 8,500 autoridades competentes en más de 50 países. La expansión geográfica del proyecto también fortalecerá la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, asegurando que las autoridades europeas se mantengan a la vanguardia en investigaciones criminales digitales.
Eurojust, el organismo de cooperación judicial en Europa, intensifica sus investigaciones transfronterizas en 2024 para combatir el crimen organizado. Este año se han llevado a cabo operaciones conjuntas que resultaron en la detención de sospechosos y la incautación de bienes en casos destacados como la desarticulación de una red de blanqueo de dinero de 2.000 millones de euros, la eliminación de infraestructura online utilizada para propaganda terrorista y un operativo contra una mafia brasileña que llevó a la congelación de activos por 50 millones de euros. Además, se descubrió una red criminal dedicada a la falsificación de obras de arte que podría haber causado pérdidas por 200 millones de euros. Eurojust continúa apoyando a las autoridades nacionales en la resolución de investigaciones complejas y en la lucha contra diversas formas delictivas. Para más detalles, visita el artículo completo en el enlace proporcionado.
Las autoridades italianas han desmantelado una operación criminal que exportaba ilegalmente valiosos artefactos arqueológicos del estado italiano. Cuatro sospechosos fueron arrestados tras una investigación compleja que duró varios años, en la que se descubrió que el grupo trabajaba con expertos en saqueo y robos para excavar objetos de gran valor, principalmente de las culturas apuliana y etrusca. Los artefactos eran transportados utilizando documentos falsificados y vendidos a través de una casa de subastas falsa en Bélgica. La operación causó un daño significativo al patrimonio cultural de Italia, generando enormes beneficios ilegales. La colaboración internacional con Eurojust permitió la recuperación de importantes objetos arqueológicos en varios países europeos.
Una operación conjunta en Brasil e Italia ha resultado en la detención de 23 miembros de una red de tráfico de cocaína vinculada a familias mafiosas italianas. Los grupos criminales utilizaban barcos de carga y aviones privados para enviar grandes cantidades de cocaína a Europa, con el apoyo de Eurojust y Europol. La investigación, que comenzó tras la captura de dos mafiosos italianos en Brasil en 2019, reveló conexiones entre organizaciones criminales brasileñas e italianas. El operativo culminó el 10 de diciembre con arrestos simultáneos en ambos países, interrumpiendo las actividades delictivas y documentando más de 1,500 kg de cocaína traficada hacia Europa.
Agentes de la Policía Nacional, en el marco de un Equipo de Trabajo formado por España, Rumanía, Suiza, República Checa y Reino Unido, coordinado por EUROJUST y con la colaboración de EUROPOL, han desarticulado una organización internacional que explotaba a mujeres de nacionalidad rumana captadas mediante el método “lover boy”.
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Eurojust ha colaborado con las autoridades alemanas y neerlandesas para frenar una serie de ataques violentos entre criminales que utilizan explosivos y armas de fuego. Se han arrestado a 23 sospechosos, incluyendo tres durante una reciente operación. Estos incidentes, relacionados con el tráfico de drogas, han involucrado al menos diez ataques y dos secuestros en la ciudad de Colonia, Alemania. Eurojust facilitó la ejecución de Órdenes Europeas de Arresto y coordinó la cooperación judicial entre los países implicados. Las operaciones fueron apoyadas por Europol, quien proporcionó análisis de datos e información.
Ms. Martyna Pospieszalska ha asumido el cargo de nueva Fiscal de Enlace para Estados Unidos en Eurojust, sucediendo a Philip Mirrer-Singer. Con más de diez años de experiencia en cooperación internacional en asuntos penales, se especializa en extradiciones, asistencia legal mutua y confiscación de activos transfronterizos. Su nombramiento, por un período inicial de dos años, refleja el compromiso de EE.UU. con la colaboración europea en la investigación y persecución de delitos transnacionales. Pospieszalska ha trabajado previamente como Abogada de Juicio en la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE.UU. y tiene una sólida formación académica en derecho internacional.
Las autoridades alemanas y búlgaras han desmantelado un grupo criminal dedicado al robo a gran escala de cables de energía en Alemania, lo que causó importantes interrupciones en grandes proyectos de construcción pública. En una operación conjunta coordinada por Eurojust y Europol, se arrestaron a ocho sospechosos, la mayoría de ellos ciudadanos búlgaros. La investigación reveló 45 casos de robo de cables, con un valor total aproximado de 1 millón de euros. La cooperación internacional fue clave para llevar a cabo la operación, que incluyó casi 200 agentes y múltiples registros en Bulgaria y Alemania.
Las autoridades de Albania y Kosovo, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado una red de tráfico de armas que operaba en ambos países. Durante una operación conjunta realizada los días 10 y 11 de diciembre, se arrestaron a 14 sospechosos y se incautaron numerosas armas, municiones y vehículos. La organización criminal estaba implicada en la importación y exportación de armamento hacia la Unión Europea, así como en el tráfico de drogas. Esta acción resalta la cooperación judicial entre Albania y Kosovo para combatir el crimen organizado en la región. Las investigaciones continúan.
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y EUROPOL, y con la colaboración de EUROJUST, han desarticulado una organización criminal considerada como la mayor entidad financiera del narcotráfico en Europa.
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