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Condenas

Cinco condenados en Francia por fraude en proyecto de tratamiento de residuos financiado por la UE

04/09/2026@20:59:59

El 2 de septiembre de 2026, un tribunal en París condenó a tres empresas francesas y a dos de sus ejecutivos por fraude relacionado con un proyecto de tratamiento de residuos financiado por la Unión Europea, que implicó un monto de €275,800 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Los ejecutivos recibieron penas de prisión suspendidas y multas, mientras que las empresas fueron condenadas a devolver el total del monto defraudado. La investigación, liderada por la Oficina Nacional Antifraude y el Parquet Europeo, reveló irregularidades en la solicitud de financiación, incluyendo declaraciones falsas y documentos falsificados. Las condenas se produjeron tras un acuerdo de culpabilidad y los acusados tienen diez días para apelar.

La verdad detrás del Caso Cuba: Un esquema fraudulento que costó a Europa 100 millones de euros

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado dos nuevas condenas en un caso de fraude fiscal relacionado con el VoIP, que ha causado un daño estimado de 100 millones de euros. El 2 de junio de 2025, el Tribunal Regional de Landshut condenó a dos miembros de una organización criminal involucrada en la manipulación de reglas del IVA para evadir impuestos. Con estas sentencias, el número total de condenados asciende a diez. Uno de los acusados recibió una pena de cuatro años y nueve meses, mientras que el otro fue condenado a diez meses en libertad condicional. La investigación, apoyada por la Oficina de Investigación Fiscal en Leipzig, revela un esquema fraudulento donde se utilizaban facturas falsas relacionadas con servicios VoIP ficticios.

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