Fraude aduanero y del IVA causa daños de €45 mil millones en la UE, según el EPPO

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha revelado en su último informe anual que a finales de 2025 estaba investigando un total de 3,602 casos, lo que representa un aumento del 35% respecto al año anterior. Este incremento ha llevado a una estimación de daños que asciende a 67.27 mil millones de euros para los presupuestos de la Unión Europea y nacionales, casi triplicando la cifra del año anterior, que era de 24.8 mil millones de euros. Más de dos tercios de este daño, equivalente a 45.01 mil millones de euros, está relacionado con fraudes que afectan las fuentes de ingresos de la UE, específicamente el IVA y el fraude aduanero.

Durante 2025, la EPPO abrió 2,030 nuevos casos, un incremento notable del 35%. Aunque los casos relacionados con el fraude en gastos (fondos, subsidios o ayudas de la UE) representan el 68% de las investigaciones activas (2,450), solo constituyen el 27% del daño total estimado, que es de 18.67 mil millones de euros. Además, se registraron 512 casos activos derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF), lo que indica un aumento significativo del 66.7% en comparación con 2024.

Resultados judiciales destacados en 2025

Aproximadamente el 95% de los casos manejados por la EPPO resultan en condenas. En 2025 se presentaron 275 acusaciones, lo que representa un aumento del 34%. Esto refleja un esfuerzo creciente por parte de la EPPO para llevar ante los tribunales a los responsables del fraude en la UE. Durante el mismo período, se emitieron órdenes de congelación por valor de 1.13 mil millones de euros, mientras que los activos realmente congelados alcanzaron los 288.93 millones de euros.

A lo largo del año, la EPPO recibió y procesó un total de 6,966 informes y denuncias criminales, lo que supone un incremento del 6%. Esta cifra fue impulsada principalmente por informes presentados por partes privadas (4,629) y autoridades nacionales (2,107). Sin embargo, el número de reportes procedentes de instituciones y agencias europeas sigue siendo bajo (143). Estos datos sugieren una mejora en la detección del fraude que afecta los intereses financieros de la UE y un aumento en la confianza pública hacia la EPPO.

Nueva perspectiva sobre el crimen organizado

Líderes como Laura Kövesi, Fiscal Jefe Europeo, han destacado cómo las investigaciones realizadas por la EPPO evidencian que las organizaciones criminales dedicadas al fraude fiscal y aduanero obtienen beneficios muy altos mientras enfrentan riesgos relativamente bajos. Esto ha llevado a una transformación en las actividades criminales tradicionales centradas en bienes ilegales hacia operaciones más sofisticadas relacionadas con el comercio legal pero ejecutadas mediante métodos ilícitos.

Kövesi también señaló un alarmante aumento en el fraude orquestado por grupos organizados a gran escala vinculados a importaciones y ventas desde fuera de la UE, destacando especialmente la influencia negativa de redes criminales chinas.

Laura Kövesi, Fiscal Jefe Europeo:“Con 981 casos activos relacionados con fraude fiscal y aduanero que implican daños estimados en 45 mil millones de euros tanto para la UE como para los presupuestos nacionales, estamos poniendo fin a una industria criminal que ha sido ignorada o tolerada durante demasiado tiempo.”

Cifras clave al cierre de 2025

A continuación se presentan algunos datos relevantes hasta el 31 de diciembre de 2025:

• 3,602 investigaciones activas, con daños estimados en €67.27 mil millones;
• 6,966 informes criminales procesados;
• Apertura de 2,030 investigaciones nuevas (+35%), con daños estimados en €48.7 mil millones;
• Totalización de 275 acusaciones presentadas (+34%), con 1,438 personas acusadas;
• Totalizando €1.13 mil millones en órdenes de congelación concedidas y activos congelados valuados en €288.93 millones;
• < strong >El 27% de las investigaciones activas (981) están vinculadas a fraudes fiscales (IVA + Aduanas), representando el 67% del daño total estimado (€45.01 mil millones);
• < span lang = "EN-IE" >< strong >El 68% de las investigaciones activas (2,450) son casos relacionados con fraudes en gastos (fraude por subsidios), con daños estimados en €18.67 mil millones;
• < span lang = "EN-IE" >< strong >Daños estimados notificados a la Comisión Europea y IBOAs por fraudes en gastos: < strong >€171.3 millones;
• < span lang = "EN-IE" >< strong >Daños estimados notificados a la Comisión Europea y otras IBOAs por fraudes fiscales: < strong >€1.19 mil millones;