La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía, Bulgaria, ha presentado hoy una acusación formal contra cuatro individuos por su presunta participación en un esquema de fraude relacionado con beneficios de empleo destinados a personas con discapacidad.
La investigación revela que se registraron dos empresas exclusivamente para participar en un programa de la Unión Europea, financiado por el Fondo Social Europeo (FSE), cuyo objetivo es integrar a personas con discapacidades permanentes en el mercado laboral y fomentar su inclusión social. Las pruebas indican que los acusados no tenían intención de llevar a cabo actividades comerciales reales ni de ofrecer empleos a las personas pertenecientes a los grupos objetivo. En cambio, el plan estaba diseñado para obtener ilegalmente fondos europeos destinados a los salarios de empleados ficticios.
Detalles del fraude
Con la colaboración de un cómplice, tres gerentes de las empresas certificaron falsamente que habían contratado a personas de los grupos objetivo, mientras que en realidad no estaban realizando ninguna actividad. Además, los acusados exigieron que los empleados ficticios les devolvieran más de la mitad del salario que les correspondía en efectivo, con el fin de no dejar rastro del fraude.
Las cantidades recibidas por ambas empresas ascienden a un total de 42.621 euros (equivalente a 83.359 BGN).
Consecuencias legales
Si se demuestra su culpabilidad, los acusados podrían enfrentar penas de prisión que oscilan entre dos y ocho años.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales competentes de Bulgaria.
La EPPO actúa como oficina pública independiente de la Unión Europea, encargada de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Número de sospechosos |
4 |
| Cantidad de fondos recibidos (EUR) |
€42,621 |
| Cantidad de fondos recibidos (BGN) |
BGN 83,359 |
| Rango de penas (años) |
2 a 8 años |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué cargos se han presentado en Bulgaria?
Cuatro sospechosos han sido acusados de fraude al obtener fraudulentamente beneficios de empleo para personas con discapacidades.
¿Cuál fue el propósito de las empresas involucradas?
Las dos empresas fueron registradas con el único propósito de participar en un programa de la UE, financiado por el Fondo Social Europeo (FSE), destinado a integrar a personas con discapacidades permanentes en el mercado laboral.
¿Qué evidencia se presentó contra los acusados?
La investigación reveló que los acusados no tenían la intención de llevar a cabo actividades comerciales reales ni de proporcionar empleo a las personas del grupo objetivo. En su lugar, todo el esquema estaba dirigido a obtener ilegalmente fondos de la UE destinados a los salarios de empleados ficticios.
¿Qué acciones fraudulentas realizaron los gerentes de las empresas?
Tres gerentes falsificaron certificaciones indicando que habían contratado a personas del grupo objetivo, mientras que en realidad no estaban realizando ninguna actividad. Además, exigían que los empleados ficticios devolvieran más de la mitad de su salario en efectivo para no dejar rastro del fraude.
¿Cuánto dinero se obtuvo mediante este fraude?
Los fondos recibidos por ambas empresas ascienden a €42,621 (BGN 83,359).
¿Cuáles son las posibles penas para los acusados si son declarados culpables?
Si se demuestra su culpabilidad, los acusados enfrentan penas de entre dos y ocho años de prisión.
¿Qué es la EPPO?
La EPPO es la oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.
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