La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha revelado en su informe anual que al final de 2025 estaba investigando 3,602 casos activos, con un daño estimado total de €67.27 mil millones a los presupuestos de la UE y nacionales, casi triplicando las cifras del año anterior. De este total, €45.01 mil millones están relacionados con fraudes en el IVA y aduanas, evidenciando una industria criminal que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. En 2025, se abrieron 2,030 nuevos casos, un aumento del 35% respecto al año anterior. La EPPO también reportó una tasa de condena cercana al 95% y un incremento en los informes de delitos recibidos, lo que indica una mejora en la detección de fraudes que afectan los intereses financieros de la UE. La actividad criminal relacionada con el fraude fiscal está siendo cada vez más orquestada por grupos organizados a gran escala, destacando la influencia de redes criminales chinas.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha revelado en su último informe anual que a finales de 2025 estaba investigando un total de 3,602 casos, lo que representa un aumento del 35% respecto al año anterior. Este incremento ha llevado a una estimación de daños que asciende a 67.27 mil millones de euros para los presupuestos de la Unión Europea y nacionales, casi triplicando la cifra del año anterior, que era de 24.8 mil millones de euros. Más de dos tercios de este daño, equivalente a 45.01 mil millones de euros, está relacionado con fraudes que afectan las fuentes de ingresos de la UE, específicamente el IVA y el fraude aduanero.
Durante 2025, la EPPO abrió 2,030 nuevos casos, un incremento notable del 35%. Aunque los casos relacionados con el fraude en gastos (fondos, subsidios o ayudas de la UE) representan el 68% de las investigaciones activas (2,450), solo constituyen el 27% del daño total estimado, que es de 18.67 mil millones de euros. Además, se registraron 512 casos activos derivados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF), lo que indica un aumento significativo del 66.7% en comparación con 2024.
Aproximadamente el 95% de los casos manejados por la EPPO resultan en condenas. En 2025 se presentaron 275 acusaciones, lo que representa un aumento del 34%. Esto refleja un esfuerzo creciente por parte de la EPPO para llevar ante los tribunales a los responsables del fraude en la UE. Durante el mismo período, se emitieron órdenes de congelación por valor de 1.13 mil millones de euros, mientras que los activos realmente congelados alcanzaron los 288.93 millones de euros.
A lo largo del año, la EPPO recibió y procesó un total de 6,966 informes y denuncias criminales, lo que supone un incremento del 6%. Esta cifra fue impulsada principalmente por informes presentados por partes privadas (4,629) y autoridades nacionales (2,107). Sin embargo, el número de reportes procedentes de instituciones y agencias europeas sigue siendo bajo (143). Estos datos sugieren una mejora en la detección del fraude que afecta los intereses financieros de la UE y un aumento en la confianza pública hacia la EPPO.
Líderes como Laura Kövesi, Fiscal Jefe Europeo, han destacado cómo las investigaciones realizadas por la EPPO evidencian que las organizaciones criminales dedicadas al fraude fiscal y aduanero obtienen beneficios muy altos mientras enfrentan riesgos relativamente bajos. Esto ha llevado a una transformación en las actividades criminales tradicionales centradas en bienes ilegales hacia operaciones más sofisticadas relacionadas con el comercio legal pero ejecutadas mediante métodos ilícitos.
Kövesi también señaló un alarmante aumento en el fraude orquestado por grupos organizados a gran escala vinculados a importaciones y ventas desde fuera de la UE, destacando especialmente la influencia negativa de redes criminales chinas.
Laura Kövesi, Fiscal Jefe Europeo:“Con 981 casos activos relacionados con fraude fiscal y aduanero que implican daños estimados en 45 mil millones de euros tanto para la UE como para los presupuestos nacionales, estamos poniendo fin a una industria criminal que ha sido ignorada o tolerada durante demasiado tiempo.”
A continuación se presentan algunos datos relevantes hasta el 31 de diciembre de 2025:
A través del trabajo continuo y dedicado del EPPO se busca proteger los intereses financieros europeos frente al crimen organizado.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 3,602 | Investigaciones activas al final de 2025 |
| €67.27 mil millones | Daño estimado total a los presupuestos de la UE y nacionales |
| 2,030 | Nuevas investigaciones abiertas en 2025 (+35%) |
| €45.01 mil millones | Daño estimado vinculado a fraudes de ingresos (IVA + Aduanas) |
| 275 | Indictments filed in 2025 (+34%) |
| €1.13 mil millones | Órdenes de congelación otorgadas en investigaciones del EPPO |
Al final de 2025, la EPPO estaba investigando 3,602 casos activos.
El daño total estimado por los fraudes investigados asciende a €67.27 mil millones.
Más de dos tercios del daño estimado, aproximadamente €45.01 mil millones, está vinculado al fraude que afecta las fuentes de ingresos de la UE, específicamente el fraude de IVA y aduanas.
En 2025, se abrieron 2,030 nuevos casos, lo que representa un aumento del 35% en comparación con 2024.
La tasa de condena en los casos de la EPPO es cercana al 95%.
El 68% de las investigaciones activas están relacionadas con fraudes de gasto (fondos de la UE, subsidios o ayudas).
En 2025, la EPPO recibió y procesó 6,966 informes sobre delitos, un aumento del 6% respecto al año anterior.
Las investigaciones muestran que las empresas criminales operando en el ámbito del fraude fiscal y aduanero obtienen altos beneficios mientras enfrentan riesgos relativamente bajos.