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Edición 14 23 de septiembre de 2026
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La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en Zagreb, Croacia, contra cuatro individuos y dos empresas por fraude de subsidios relacionados con la construcción de una planta de producción de briquetas. La investigación reveló que los acusados malversaron fondos de la UE destinados a este proyecto, comprando máquinas usadas a precios inflados y solicitando subsidios bajo falsas pretensiones. Se estima que el fraude generó beneficios indebidos por un total de más de 800,000 euros. Los acusados enfrentan penas de prisión de uno a diez años si son declarados culpables.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán ha llevado a cabo una serie de registros y ha congelado activos por un valor de 2.6 millones de euros en una investigación sobre un presunto fraude relacionado con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Italia, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se han emitido órdenes judiciales contra cuatro empresas que supuestamente se beneficiaron de facturas ficticias y arreglos laborales ilegales, creando créditos fiscales falsos por 2.38 millones de euros. Además, se descubrió un esquema separado que implicaba a dos empresas que obtuvieron 7.3 millones de euros en financiamiento estatal garantizado mediante información falsa. La investigación también reveló un posible esquema internacional de lavado de dinero vinculado a transferencias millonarias a China y Hong Kong.
La Guardia Civil ha detenido en Granada a un hombre de 41 años por estafar más de 350.000 euros a personas mayores y con discapacidad. El arrestado, bajo la operación Larberik, se hacía pasar por comercial para obtener datos personales y documentación de sus víctimas, muchas de las cuales vivían solas. Utilizaba esta información para formalizar contratos de crédito sin el conocimiento de los afectados, además de realizar pagos adicionales bajo falsos pretextos. Se estima que más de 40 personas han sido perjudicadas en seis provincias andaluzas. Durante su detención, se le incautaron vehículos y documentación relacionada con las estafas. El detenido ha sido ingresado en prisión provisional.
La Guardia Civil ha detenido a un individuo por estafar más de 1,7 millones de euros a agricultores y productores de aceituna en Sevilla y Huelva. La operación, denominada ALXARAF PRODITIO OLEA, se inició tras recibir denuncias de afectados durante la campaña agrícola. El detenido prometió pagos que nunca realizó, revendiendo las cosechas sin abonar a los productores. Hasta ahora, se han registrado 258 denuncias y se han intervenido bienes como vehículos de lujo y grandes cantidades de aceitunas. La investigación continúa abierta para identificar posibles cómplices y recuperar activos relacionados con el fraude.
La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres de entre 18 y 20 años por una agresión física y verbal contra una mujer trans en Piedras Blancas, Asturias. La agresión, que ocurrió en enero, fue motivada por la identidad de género de la víctima y estuvo vinculada a grupos extremistas. Durante el ataque, los agresores realizaron amenazas de muerte e insultos tránsfobos, lo que llevó a la víctima a requerir asistencia hospitalaria. Los detenidos enfrentan cargos por delitos de odio, lesiones y amenazas. Este operativo es parte del Plan de Actuación de la Guardia Civil contra delitos de odio y discriminación.
Seis individuos, incluido un ringleader, han sido condenados por el Tribunal de Milán por organizar una asociación criminal transnacional, fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco de la investigación 'Moby Dick'. Este caso involucra un fraude fiscal que causó pérdidas de €520 millones a los presupuestos de la UE y nacionales. Los condenados recibirán penas de prisión de entre cuatro años y siete años y dos meses, además de la confiscación de más de €300 millones en beneficios ilícitos. La investigación revela que la organización utilizaba métodos mafiosos para llevar a cabo un esquema fraudulento relacionado con la venta de productos electrónicos. La Fiscalía Europea advierte sobre el impacto significativo del fraude fiscal en las finanzas públicas.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo el 17 de septiembre de 2026 una serie de búsquedas y arrestos en Alemania, Austria, Bulgaria y Chipre en relación con un fraude fiscal sospechoso que podría haber causado pérdidas de más de 15.7 millones de euros en IVA. Cuatro personas fueron detenidas, incluidas tres en Bulgaria y una en Alemania, mientras se congelaron activos por un valor aproximado de 20.5 millones de euros. La investigación se centra en un esquema fraudulento que aplicaba indebidamente el régimen del margen de IVA a la venta de teléfonos móviles nuevos en línea, permitiendo a los vendedores evadir impuestos y ofrecer precios más bajos que sus competidores legales. Se estima que los principales implicados son una pareja búlgara que organizó y controló las empresas involucradas en el fraude.
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres implicados en el tiroteo de Isla Cristina, que resultó en la muerte de tres personas, incluyendo un menor y dos mujeres, una de ellas embarazada. Los detenidos, que se encontraban huyendo desde septiembre tras la primera fase de la operación, enfrentan múltiples cargos, entre ellos asesinato y pertenencia a organización criminal. Con esta detención, el número total de arrestos relacionados con el caso asciende a cinco. Las investigaciones continúan para analizar las pruebas y documentación obtenida durante la operación.
Dos sospechosos fueron detenidos en Polonia por fraude y tentativa de fraude relacionados con un programa de formación en informática financiado por la UE para personas mayores. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que los sospechosos ofrecieron tabletas y "donaciones" a los participantes para cubrir las tarifas de inscripción, creando la apariencia de que estos pagaban con sus propios fondos. Los implicados recibieron aproximadamente 10,000 euros del organismo pagador y solicitaron más de 300,000 euros en pagos por las sesiones de capacitación. Ambos enfrentan cargos de fraude y han sido puestos bajo supervisión policial.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo el 16 de septiembre de 2026 una serie de registros y arrestos en una investigación sobre un supuesto fraude fiscal de IVA que podría superar los 60 millones de euros. Esta operación, denominada "Money Cat", se centra en una organización criminal que operaba en varios Estados miembros de la UE, incluyendo Alemania, Francia y Bélgica. Se realizaron búsquedas en 20 residencias y locales comerciales, resultando en la detención de dos sospechosos y la incautación de bienes valorados en aproximadamente 300,000 euros. La investigación revela el uso de empresas ficticias y redes para evadir el pago del IVA mediante transacciones transfronterizas.
La Guardia Civil ha detenido en Málaga al presunto autor de un homicidio ocurrido el 15 de agosto en Utrera, Sevilla. El sospechoso disparó a un hombre de 45 años tras una discusión, quien falleció debido a las heridas. Tras el ataque, el detenido se ocultó en una finca en Málaga, donde fue localizado y arrestado por las autoridades. La investigación, liderada por el Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Sevilla, continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales. El detenido ha sido puesto a disposición judicial e ingresado en prisión.
El 15 de septiembre de 2026, el Tribunal Penal de París condenó a tres individuos por un fraude agrícola de 296.498 euros en Guayana Francesa, tras una investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Entre 2017 y 2021, un matrimonio obtuvo ilegalmente 238.577 euros del programa POSEI utilizando una empresa ficticia para inflar el número de ganado declarado. Además, presentaron solicitudes fraudulentas para obtener fondos adicionales bajo la Política Agrícola Común (PAC). Los condenados recibieron penas de prisión suspendida y multas, y se les prohibió ocupar cargos públicos durante ocho meses. La empresa ganadera fue disuelta y se impusieron confiscaciones significativas.
La Guardia Civil ha intervenido 478 kilos de hachís ocultos en un camión en la AP-15, cerca de Tiebas-Muruarte de Reta, Navarra. Durante un control preventivo el 11 de septiembre, los agentes detectaron la droga gracias a un perro especializado. El conductor, que mostró una actitud nerviosa, fue detenido por tráfico de drogas. La sustancia estaba cuidadosamente oculta y acondicionada para evadir la detección. La Policía Judicial se encarga de las diligencias correspondientes.
La Ertzaintza investiga a una mujer de 42 años tras intentar llevarse a un menor en el barrio Miribilla de Bilbao. El incidente ocurrió cuando la mujer, haciéndose pasar por familiar, agarró al niño del brazo mientras jugaba con amigos. Al notar el nerviosismo del menor, testigos alertaron a los padres y retuvieron a la sospechosa hasta que llegó la policía. Durante la identificación, la mujer intentó agredir a un agente, lo que llevó a su arresto por atentado y tentativa de secuestro. La investigada no tenía antecedentes previos y fue puesta a disposición judicial.
La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra nueve sospechosos en relación con una organización criminal que importaba vehículos dañados desde Estados Unidos, evadiendo impuestos aduaneros y el IVA. Estos coches, tras reparaciones superficiales, se vendían en Europa, representando un riesgo para la seguridad de los consumidores. La investigación, conocida como Nimmersatt, ha revelado un fraude fiscal superior a 90 millones de euros. Uno de los acusados es el presunto líder del grupo, actualmente en prisión preventiva. Las penas podrían alcanzar hasta 15 años de prisión. La investigación sigue activa con otros sospechosos involucrados.
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