ÚLTIMA HORA

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, que logró enviar más de cuatro millones de euros a Nigeria, provenientes de diversas estafas en España y otros países. En la operación se detuvo a 20 personas y se investigó a otras 11 por delitos como estafa y falsificación documental. Se intervinieron documentos falsificados, dinero en efectivo y más de 400 documentos relacionados con envíos de dinero ilícitos. La investigación comenzó tras detectar envíos sospechosos desde Miranda de Ebro, revelando una red bien estructurada que utilizaba técnicas como el "pitufeo" para evadir controles. La Guardia Civil aconseja desconfiar de ofertas demasiado buenas y denunciar cualquier sospecha de estafa.

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han desarticulado una peligrosa organización criminal dedicada a "vuelcos" de droga en Granada, deteniendo a once personas y realizando 35 registros en Granada y Sevilla. La banda, con base en Almanjáyar, robaba grandes cantidades de droga utilizando vehículos robados y tácticas violentas, incluyendo colisiones y amenazas con armas. Durante la operación se incautaron más de 200.000 euros, vehículos, armamento y plantaciones de marihuana. Los detenidos enfrentan múltiples cargos, incluidos homicidio en grado de tentativa y tráfico de drogas. La investigación sigue abierta para posibles nuevas detenciones.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 20 personas en Ciudad Real por contrabando de tabaco, incautando 23 toneladas de picadura y 38.000 cajetillas en la operación 'Principito'/'Tajuli'. Se realizaron 17 registros en varias localidades, donde se encontraron además armas, dinero en efectivo y materiales para el procesamiento del tabaco. Los detenidos enfrentan cargos por contrabando, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación se inició a principios de 2025 y ha sido un esfuerzo conjunto entre diferentes unidades policiales.

Diez personas han sido condenadas en Italia por un caso de fraude fiscal que involucra el comercio de productos plásticos, con pérdidas estimadas de IVA de aproximadamente 100 millones de euros. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) logró estas condenas en el Tribunal de Nola, donde los acusados enfrentan penas de prisión entre tres años y cuatro meses y cuatro años y seis meses. Además, se ordenó la confiscación de activos valorados en más de 1,1 millones de euros. La investigación reveló un esquema sofisticado que operaba desde 2018 hasta 2023, utilizando empresas ficticias para emitir facturas por transacciones inexistentes.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico en Sevilla y Cádiz. La operación, denominada "Trajano 23 Sorela", resultó en la detención de once personas y la investigación de una más. La red utilizaba un entramado empresarial que incluía locales de ocio nocturno y restauración para ocultar el origen ilícito de los fondos. Durante la operación se realizaron 15 registros, donde se incautaron casi dos millones de euros en efectivo, joyas y vehículos de alta gama. Los detenidos enfrentan múltiples cargos relacionados con blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo registros en dos hospitales de Letonia en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la contratación pública relacionada con equipos de esterilización y servicios tecnológicos médicos. Se sospecha que un miembro del comité de adquisiciones de los hospitales acordó previamente con una empresa para asegurar la adjudicación del contrato, manipulando las especificaciones técnicas a su favor. Este caso, que involucra contratos valorados en 657,000 euros, podría haber perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea y violado principios de competencia justa. La investigación cuenta con el apoyo de la Oficina de Prevención y Combate a la Corrupción de Letonia (KNAB).

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas bancarias mediante smishing y phishing, en la operación "Fragmenta". Se han detenido a 13 personas y se han investigado a cinco más en varias ciudades españolas. La banda manejaba datos de aproximadamente 500,000 ciudadanos, identificando hasta ahora a cerca de 2,000 posibles víctimas. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió 30,000 euros. Los estafadores enviaban mensajes SMS falsos para robar credenciales bancarias y realizar transferencias fraudulentas. Durante la operación se incautaron dispositivos electrónicos y documentación relacionada con las actividades delictivas. La Guardia Civil advierte sobre la importancia de no compartir información personal ante comunicaciones sospechosas.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, ha desarticulado un entramado criminal conocido como "El tren de Aragua", dedicado a robos con violencia e intimidación. La operación incluyó seis registros en varias provincias y resultó en la detención de cinco personas, cuatro de las cuales han sido ingresadas en prisión. La investigación se inició tras un robo violento en una vivienda de lujo en León, donde los delincuentes utilizaron armas para amenazar a las víctimas. Durante los registros, se incautaron numerosos dispositivos móviles, armas, drogas y documentación que evidenciaba la planificación de los delitos. Los detenidos enfrentan múltiples cargos, incluyendo pertenencia a organización criminal y robo con violencia.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán ha confiscado aproximadamente 20 millones de euros en cuentas bancarias y pólizas de seguros relacionadas con cinco empresas, en el marco de una investigación sobre un fraude sospechoso vinculado al Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF). Este caso involucra a dos sospechosos que ya enfrentan medidas cautelares por fraude agravado y autolavado. La investigación revela un esquema fraudulento más amplio, con 84 representantes legales de empresas bajo investigación por afectar los intereses financieros de la UE. Se estima que el fraude asciende a unos 40 millones de euros, con alrededor de 33 millones provenientes del RRF.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Bucarest, Rumania, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en la adquisición de equipos médicos por valor de 4 millones de euros. Las búsquedas se realizaron en un hospital y en el consejo del condado de Muntenia, con el objetivo de reunir pruebas físicas y electrónicas relacionadas con la manipulación del presupuesto del proyecto. Se sospecha que cerca de 70 cotizaciones utilizadas para justificar el coste del equipo son falsas. Esta investigación fue iniciada por la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y cuenta con la colaboración de varias fuerzas policiales rumanas. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha llevado a cabo medidas investigativas en Polonia relacionadas con un caso de fraude aduanero y de IVA, así como la posible elusión de sanciones. Un director de una empresa en Katowice es sospechoso de haber importado fraudulentamente contrachapado de abedul desde Rusia, disfrazándolo como producto originario de Kazajistán entre octubre de 2023 y abril de 2025. Esto resultó en una evasión estimada de aproximadamente 206,000 euros en derechos aduaneros y 47,000 euros en IVA. Tras ser interrogado, el sospechoso fue liberado bajo fianza. La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades locales y la EPPO se encarga de los delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en Sevilla, deteniendo a cuatro personas e investigando a tres más por el robo de cableado de cobre y material eléctrico en plantas fotovoltaicas. La operación ha permitido recuperar dos toneladas de cobre y 250 kilos de cable solar estañado, esclareciendo la sustracción de más de 111.000 metros de cableado. Los daños económicos superan los 303.000 euros, afectando la infraestructura de energía renovable. Los detenidos enfrentan múltiples cargos, incluyendo robo con fuerza y amenazas.

La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación en la provincia de Toledo que ha resultado en la detención de 17 personas y la investigación de otras 25 por su participación en carreras ilegales. Estas actividades, conocidas como “Modo Francia”, se realizaron entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, atrayendo a un gran número de asistentes y poniendo en riesgo la seguridad vial. Durante una de estas concentraciones, se registró un ataque coordinado contra un coche oficial. La Guardia Civil ha desarticulado el núcleo organizador, incautando 10 vehículos y emitiendo cerca de 30 denuncias administrativas. Se advierte sobre los peligros asociados a estas prácticas ilegales, que incluyen maniobras peligrosas y consumo de drogas.

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en Navarra que manipulaba la obtención de permisos de residencia y trabajo a cambio de dinero. Se han detenido cinco personas por delitos relacionados con la pertenencia a grupo criminal y favorecimiento de la inmigración irregular. La investigación, que comenzó hace un año, reveló una trama que captaba a ciudadanos extranjeros en situación vulnerable, ofreciendo regularizar su estatus mediante trámites fraudulentos. Durante las operaciones se realizaron registros en varios domicilios y se incautaron materiales relevantes. Cuatro detenidos han sido enviados a prisión provisional, mientras que uno ha quedado en libertad bajo medidas cautelares. Esta acción forma parte del Plan Estratégico de la Guardia Civil para combatir redes de inmigración irregular.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado cargos contra 22 personas, incluidos cuatro miembros actuales del Parlamento Helénico, en una investigación sobre un supuesto esquema de fraude organizado relacionado con fondos agrícolas. Las acusaciones incluyen abuso de confianza y gestión ilegal de fondos de la UE. Se han desestimado las alegaciones contra otros siete miembros del Parlamento por falta de pruebas suficientes. Las investigaciones revelan patrones de corrupción en la administración de los fondos agrícolas de la UE, con posibles penas de hasta cinco años de prisión para los implicados. La EPPO continúa investigando otros casos relacionados.