02/03/2026@17:19:08
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha revelado en su informe anual que al final de 2025 estaba investigando 3,602 casos activos, con un daño estimado total de €67.27 mil millones a los presupuestos de la UE y nacionales, casi triplicando las cifras del año anterior. De este total, €45.01 mil millones están relacionados con fraudes en el IVA y aduanas, evidenciando una industria criminal que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. En 2025, se abrieron 2,030 nuevos casos, un aumento del 35% respecto al año anterior. La EPPO también reportó una tasa de condena cercana al 95% y un incremento en los informes de delitos recibidos, lo que indica una mejora en la detección de fraudes que afectan los intereses financieros de la UE. La actividad criminal relacionada con el fraude fiscal está siendo cada vez más orquestada por grupos organizados a gran escala, destacando la influencia de redes criminales chinas.
El 4 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelación de Lituania confirmó las condenas de dos ex funcionarios de aduanas lituanos y dos ciudadanos bielorrusos por un esquema de contrabando de grandes cantidades de cigarrillos desde Bielorrusia. La corte desestimó las apelaciones de los acusados y mantuvo la condena por abuso de poder. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que se contrabandearon más de tres millones de paquetes, causando daños estimados en 10 millones de euros. Además, se ordenó a los condenados reembolsar más de 9,7 millones de euros. Las multas impuestas fueron reducidas a aproximadamente 266,000 euros. Los condenados tienen tres meses para apelar ante el Tribunal Supremo de Lituania.
Las autoridades serbias, en una operación coordinada por Eurojust, han arrestado a cinco sospechosos implicados en la organización de transportes a gran escala de drogas ilícitas hacia Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega. Esta acción sigue a la detención previa de ocho propietarios ficticios de empresas de transporte. La red criminal, responsable del tráfico de narcóticos como cocaína y anfetaminas desde España y los Países Bajos, utilizaba camiones con compartimentos secretos para ocultar las drogas. Desde 2020, se han llevado a cabo investigaciones que han resultado en múltiples arrestos en los países nórdicos. La cooperación internacional fue clave en esta exitosa operación.
La cooperación exitosa entre las autoridades de Noruega y Dinamarca a través de Eurojust ha resultado en más de mil años de penas de prisión impuestas a 152 traficantes de drogas. Entre 2019 y 2024, Eurojust apoyó un equipo de investigación conjunta que desmanteló una red criminal responsable del tráfico de grandes cantidades de drogas desde Marruecos a estos países. Se impusieron sentencias acumuladas de 414 años en Noruega y 623 años en Dinamarca, además de la incautación de más de 9,600 kilos de cannabis, 675 kilos de cocaína y otros estupefacientes. La operación, valorada en 15.6 millones de euros, destaca la importancia de la colaboración judicial internacional para combatir el crimen organizado.
Eurojust, el organismo de cooperación judicial en Europa, intensifica sus investigaciones transfronterizas en 2024 para combatir el crimen organizado. Este año se han llevado a cabo operaciones conjuntas que resultaron en la detención de sospechosos y la incautación de bienes en casos destacados como la desarticulación de una red de blanqueo de dinero de 2.000 millones de euros, la eliminación de infraestructura online utilizada para propaganda terrorista y un operativo contra una mafia brasileña que llevó a la congelación de activos por 50 millones de euros. Además, se descubrió una red criminal dedicada a la falsificación de obras de arte que podría haber causado pérdidas por 200 millones de euros. Eurojust continúa apoyando a las autoridades nacionales en la resolución de investigaciones complejas y en la lucha contra diversas formas delictivas. Para más detalles, visita el artículo completo en el enlace proporcionado.
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Eurojust ha colaborado con las autoridades de Rumanía y la República de Moldova en una operación coordinada contra el blanqueo de los beneficios del fraude por phishing. En esta acción, se registraron 44 ubicaciones y se identificó a un grupo de sospechosos que será interrogado por los servicios de fiscalía. La organización criminal, activa desde al menos 2013, operaba desde centros de llamadas en Moldavia y había obtenido datos personales de las víctimas para acceder a sus cuentas bancarias, causando pérdidas financieras que ascienden a 20 millones de euros. Eurojust apoyó la creación de un equipo conjunto de investigación y facilitó la ejecución de órdenes de investigación europeas.
Una investigación de cinco años sobre una organización mafiosa 'Ndrangheta activa en Alemania e Italia ha culminado con la detención de 29 sospechosos en una operación conjunta entre las autoridades italianas y alemanas, respaldada por Eurojust. La organización criminal estaba implicada en delitos como el tráfico de drogas, evasión fiscal y fraude comercial, especialmente en el área de Stuttgart. La operación incluyó alrededor de 40 registros en ambos países y la participación de más de 350 agentes de la ley. Se destaca un fraude elaborado relacionado con productos alimenticios costosos, que eran vendidos ilegalmente a restaurantes. Esta acción representa un esfuerzo significativo para desmantelar redes delictivas transnacionales.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Vilnius ha logrado cuatro condenas, incluyendo a dos exfuncionarios de aduanas, por un esquema de contrabando de tabaco que evadió casi 10 millones de euros en impuestos. El tribunal regional de Vilnius dictó sentencia el 23 de enero, multando a los acusados y confiscando bienes relacionados con el contrabando. Los cigarrillos fueron introducidos ilegalmente en la UE desde Bielorrusia sin control aduanero, con más de tres millones de paquetes smuggled. Los condenados tienen derecho a apelar la decisión ante el Tribunal de Apelación de Lituania.
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