05/05/2025@13:06:04
Una operación internacional ha llevado a la detención de un empresario ucraniano acusado de blanquear cientos de millones de euros a través del sector inmobiliario en Francia y Mónaco. Las autoridades de Francia, Ucrania y Mónaco están colaborando en esta investigación que revela un esquema masivo de lavado de dinero relacionado con las ganancias de ventas ilegales de armas. Se han congelado 57 millones de euros en Francia, destinados a ser devueltos a Ucrania. El sospechoso, hijo de un prominente empresario ucraniano, utilizó propiedades en varios países para ocultar los beneficios ilícitos obtenidos tras la venta de acciones en una empresa de defensa. La cooperación judicial entre los tres países ha sido fundamental para avanzar en este caso.
