criminal investigation

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros y confiscaciones en Grecia, como parte de una investigación sobre un presunto fraude fiscal tipo "carousel" que involucra 46.9 millones de euros en IVA. La investigación se centra en una red compleja de empresas en Bulgaria, Chipre, Chequia y Grecia, que supuestamente han evadido obligaciones fiscales mediante la creación de comerciantes ficticios para el comercio de pequeños productos electrónicos. Durante las operaciones, se incautaron documentos, registros contables, 99,000 euros en efectivo y vehículos de lujo. Además, se congelaron criptomonedas y activos digitales valorados en aproximadamente 5.4 millones de euros y 88 propiedades inmobiliarias por más de 4.5 millones de euros. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.

Las autoridades italianas han desmantelado una operación criminal que exportaba ilegalmente valiosos artefactos arqueológicos del estado italiano. Cuatro sospechosos fueron arrestados tras una investigación compleja que duró varios años, en la que se descubrió que el grupo trabajaba con expertos en saqueo y robos para excavar objetos de gran valor, principalmente de las culturas apuliana y etrusca. Los artefactos eran transportados utilizando documentos falsificados y vendidos a través de una casa de subastas falsa en Bélgica. La operación causó un daño significativo al patrimonio cultural de Italia, generando enormes beneficios ilegales. La colaboración internacional con Eurojust permitió la recuperación de importantes objetos arqueológicos en varios países europeos.

Las autoridades rumanas, en colaboración con Francia y el Reino Unido, han desmantelado una red criminal que reclutaba cientos de "money mules" para lavar los beneficios de un elaborado esquema de fraude en línea. Eurojust facilitó la creación de un equipo de investigación conjunta y coordinó acciones que resultaron en la detención de siete sospechosos en el Reino Unido y medidas preventivas contra 13 en Rumania. La estafa, que involucraba correos electrónicos falsificados, defraudó a al menos 113 víctimas en varios países europeos, generando ganancias estimadas en más de 3 millones de euros. La investigación comenzó en 2020 y continúa activa.