18/09/2026@15:06:11
Seis individuos, incluido un ringleader, han sido condenados por el Tribunal de Milán por organizar una asociación criminal transnacional, fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco de la investigación 'Moby Dick'. Este caso involucra un fraude fiscal que causó pérdidas de €520 millones a los presupuestos de la UE y nacionales. Los condenados recibirán penas de prisión de entre cuatro años y siete años y dos meses, además de la confiscación de más de €300 millones en beneficios ilícitos. La investigación revela que la organización utilizaba métodos mafiosos para llevar a cabo un esquema fraudulento relacionado con la venta de productos electrónicos. La Fiscalía Europea advierte sobre el impacto significativo del fraude fiscal en las finanzas públicas.
