El juez de la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a diez personas por blanqueo de capitales relacionados con la plataforma de criptomonedas Arbistar. En un auto, se ha dictado el pase a procedimiento abreviado en una pieza separada del caso principal, donde ya se condenó a los fundadores por estafar 200 millones de euros a 32.000 inversores. La investigación revela que Santiago F.J. organizó un complejo entramado financiero para ocultar el origen ilícito del dinero, utilizando sociedades ficticias y realizando transferencias para difuminar las huellas del fraude. Se espera que el Ministerio Fiscal y las acusaciones soliciten la apertura del juicio oral en los próximos días.
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha absuelto al comisario de Policía José Manuel V. y a su socio Rafael R. por el presunto espionaje al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, entre 2011 y 2012. Ambos habían sido condenados previamente por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, pero la sala determinó que el delito había prescrito. La sentencia también rechazó el recurso de la Fiscalía Anticorrupción que pedía condenas adicionales por cohecho. La decisión se basa en que no se demostró que las actividades del comisario estuvieran relacionadas con su cargo ni que se utilizaran medios policiales para llevar a cabo los trabajos.
En un fallo que alivia la presión judicial sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia absolutoria en la pieza separada conocida como 'proyecto Saving'. El tribunal considera que el encargo recibido del empresario José Moya para investigar irregularidades en el procedimiento concursal de Martinsa-Fadesa fue una actuación estrictamente privada, sin abuso de funciones públicas. La Fiscalía había solicitado hasta 23 años de prisión para Villarejo por delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental.
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha condenado al comisario José Manuel V. a 13 años de prisión por delitos de descubrimiento y revelación de secretos en el marco de la macrocausa ‘Tándem’. La sentencia, que reduce la pena original de 19 años, también condena a su socio Rafael R. a 9 años y a otras ocho personas a penas menores. Este caso involucra tres piezas relacionadas con actividades ilícitas en el ámbito empresarial y familiar. La Audiencia Nacional ha rechazado anular nuevamente la sentencia, argumentando que se han valorado adecuadamente las pruebas presentadas.
La Audiencia Nacional ha condenado a un hombre a dos años y seis meses de prisión por difundir contenido yihadista en redes sociales y por auto adoctrinamiento para participar en acciones terroristas. El acusado, de 35 años, comenzó su radicalización en 2016, consumiendo y compartiendo material relacionado con el terrorismo islámico, especialmente de la organización DAESH. A través de perfiles en Instagram, Facebook y TikTok, llegó a formar parte de al menos 14 grupos de WhatsApp donde se intercambiaba contenido afín al ideario yihadista. Las investigaciones llevaron a un registro en su domicilio en Almería, donde se encontraron materiales relacionados con su formación en la yihad islámica.
La Audiencia Nacional ha confirmado la prisión provisional del exjefe de la UDEF, Óscar S.G., investigado por delitos graves como tráfico de drogas, organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. La Sala de lo Penal desestimó su recurso de apelación y destacó el "evidente" riesgo de fuga del acusado. Esta decisión se basa en una anterior resolución del Juzgado Central de Instrucción Uno que ya había ratificado su ingreso en prisión. La situación legal del exfuncionario sigue siendo crítica ante las acusaciones que enfrenta.
La Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a Hamza W., un hombre de 28 años originario de Pakistán, por atacar con un hacha un local de comida rápida en Badalona el 27 de marzo del año pasado. El juez Antonio Piña ha determinado que el acusado cometió delitos de daños terroristas y autoadoctrinamiento, motivado por su creciente implicación con la causa palestina y su deseo de realizar la yihad. Este caso pone de relieve las preocupaciones sobre el extremismo y la violencia relacionada con conflictos internacionales.
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Julio Iglesias ha elegido a José Antonio Choclán como su abogado en caso de que la Audiencia Nacional abra una investigación tras las denuncias de dos mujeres por presunta agresión sexual en sus mansiones del Caribe. Choclán, conocido por defender a figuras públicas en casos de gran relevancia, ha trabajado con personalidades como Cristiano Ronaldo y Cristina Cifuentes. Las denunciantes relatan un ambiente de control y acoso, describiendo experiencias traumáticas durante su trabajo para el artista. La investigación, que se ha prolongado durante tres años, podría resultar en penas de hasta 20 años de prisión en República Dominicana si se confirman los hechos.
El Tribunal Supremo revisará este jueves las medidas cautelares del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, tras la solicitud de prisión preventiva por parte del PP. La audiencia para García se ha retrasado a las 12:30 horas para permitir que su abogada asista a la declaración de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, quien está siendo investigado por presuntas comisiones en contratos de mascarillas. El fiscal solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para García, mientras que las acusaciones populares elevan sus peticiones a 30 años. La vistilla de Ábalos se mantiene a las 10:00 horas.
El juicio por el asesinato del sacristán Diego Valencia Pérez en Algeciras ha comenzado, con Yassine Kanjaa como acusado. La Fiscalía solicita 50 años de prisión y 270.000 euros en indemnizaciones, argumentando que Kanjaa actuó con plena conciencia a pesar de su supuesta esquizofrenia. El caso gira en torno a si su enfermedad mental influyó en el crimen o si hubo motivaciones yihadistas detrás de su acción violenta. Durante la primera sesión, se presentaron testimonios que describieron el horror del ataque ocurrido el 25 de enero de 2023, donde Kanjaa, armado con un machete, asaltó la iglesia y atacó a varias personas. La defensa y la acusación continuarán debatiendo estos puntos clave en las próximas jornadas del juicio.
La Audiencia Nacional ha condenado a dos fundadores de la web 'Arbistar' a 8 y 6 años de prisión por estafar 200 millones de euros a 32.000 inversores en criptomonedas entre 2019 y 2020. Santiago F.J. recibió una pena de 8 años por delitos de estafa y falsedad, mientras que Diego Felipe F.N. fue condenado a 6 años. La sentencia también ordena indemnizar a casi 9.500 perjudicados y clausura permanentemente la página web utilizada para el fraude. Arbistar captó inversores mediante promociones engañosas, ofreciendo un sistema de arbitraje que resultó ser ficticio, causando un grave perjuicio económico a los afectados.
La Audiencia Nacional ha condenado a seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos a siete años y cuatro meses de prisión por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes relacionados con la captación de fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre 2009 y 2011. Además, se impusieron penas a otros implicados, incluyendo al director de la oficina del Grupo en Jerez, quien recibió una condena de seis años y tres meses. Esta sentencia marca un hito importante en el caso que involucra a la familia Ruiz-Mateos y sus actividades empresariales.
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha condenado a un guía turístico de Sevilla a ocho años y medio de prisión por agresiones sexuales a tres estudiantes americanas durante viajes al extranjero. Las agresiones ocurrieron en Marruecos en 2013 y en Portugal en 2017. Aunque la sentencia confirma en gran medida la decisión anterior, se ha reducido la pena en seis meses debido al principio acusatorio. Este caso resalta la importancia de la justicia en delitos sexuales cometidos contra turistas.
La Audiencia Nacional ha condenado a un recluso a seis años de cárcel por realizar pintadas en prisión a favor del Estado Islámico y amenazar a funcionarios penitenciarios. El marroquí Rida B. fue sentenciado por enaltecimiento del terrorismo y amenazas graves, tras demostrar que sus acciones buscaban propagar la ideología radical de DAESH entre otros internos. Las pintadas, realizadas en varias prisiones españolas entre 2022 y 2023, incluían símbolos y lemas del grupo terrorista, creando un riesgo de actos violentos. Además, las amenazas proferidas generaron un estado de temor entre el personal penitenciario. La sentencia destaca la gravedad de los delitos y rechaza la eximente solicitada por la defensa.
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