Las autoridades de la República Checa, en colaboración con la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), llevaron a cabo una serie de registros el 10 y 11 de junio de 2026. Esta acción forma parte de una investigación sobre un presunto fraude relacionado con fondos destinados a la formación de empleados, los cuales están financiados por la Unión Europea bajo el Plan Nacional de Recuperación.
En total, se realizaron 32 registros tanto en residencias como en locales comerciales por parte de la Policía de la República Checa, específicamente a través de la Dirección Regional de la Policía de la Región Moravo-Silesiana y su Departamento de Crimen Económico.
Investigación y cargos
Como resultado de esta operación, se han iniciado procedimientos penales contra 18 personas y 15 empresas, acusadas de fraude en subsidios y daños a los intereses financieros de la UE. La policía también ha interrogado a numerosos empleados que supuestamente participaron en las sesiones formativas.
De acuerdo con los hallazgos preliminares, los sospechosos, quienes ocupaban posiciones directivas en las empresas solicitantes de subsidios, habrían colaborado con individuos encargados del proceso administrativo para proporcionar información falsa sobre la realización de actividades formativas en tecnología informática. En varios casos, se alegó que las sesiones formativas habían tenido lugar cuando en realidad no fue así, o se reportó un número mayor de empleados capacitados del que realmente asistió.
Cifras implicadas
Las empresas involucradas recibieron subsidios que oscilan entre aproximadamente 10,000 euros (250,000 CZK) y 80,000 euros (2,000,000 CZK) para actividades formativas.
Se estima que las acciones ilícitas causaron un daño al presupuesto de la UE cercano a los 268,000 euros (6.7 millones CZK). Además, se sospecha que intentaron obtener beneficios indebidos adicionales por aproximadamente 161,000 euros (4.03 millones CZK), lo que podría haber ocasionado un daño aún mayor al presupuesto europeo.
Activos confiscados
Durante las búsquedas realizadas, las autoridades confiscaron activos pertenecientes a los sospechosos y sus empresas. Esto incluye fondos en cuentas bancarias, una propiedad ubicada en Praga y efectivo junto con oro encontrado durante las operaciones, valorados en aproximadamente 800,000 euros (20 millones CZK).
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes checos.
La EPPO es una oficina independiente del Ministerio Público de la Unión Europea encargada de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros comunitarios.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cantidad (CZK) |
Cantidad (€) |
| Subsidio recibido por empresas (mínimo) |
250,000 |
10,000 |
| Subsidio recibido por empresas (máximo) |
2,000,000 |
80,000 |
| Daño al presupuesto de la UE |
6,700,000 |
268,000 |
| Beneficios indebidos intentados |
4,030,000 |
161,000 |
| Valor de los activos incautados |
20,000,000 |
800,000 |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué investigación está llevando a cabo la EPPO en Chequia?
La EPPO está investigando un caso de fraude relacionado con subsidios destinados a la formación de empleados, financiados por la UE bajo el Plan Nacional de Recuperación.
¿Cuántas búsquedas se realizaron durante la investigación?
Se llevaron a cabo un total de 32 búsquedas residenciales y no residenciales por parte de las autoridades policiales checas.
¿Cuántas personas y empresas están involucradas en los procedimientos penales?
Se han iniciado procedimientos penales contra 18 individuos y 15 empresas por cargos de fraude de subsidios y daños a los intereses financieros de la UE.
¿Cuál es el monto del daño causado al presupuesto de la UE?
El comportamiento de los sospechosos ha causado un daño al presupuesto de la UE estimado en aproximadamente €268,000.
¿Qué tipo de activos fueron incautados durante las búsquedas?
Se incautaron activos que incluyen fondos en cuentas bancarias, una propiedad en Praga, así como efectivo y oro, valorados en aproximadamente €800,000.
¿Cuál es la presunción legal sobre las personas acusadas?
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes checos.
Si (
No(
