La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado una importante victoria judicial en Vilnius, Lituania, al conseguir la condena de cuatro individuos implicados en un caso de intento de fraude relacionado con subsidios europeos. Esta acción ha permitido evitar la distribución ilegal de casi 2,6 millones de euros en fondos de la UE.
La sentencia, emitida por el Tribunal Regional del Distrito de Vilnius mediante un procedimiento simplificado, impuso a los acusados una multa total de 103.200 euros, tras haber admitido su culpabilidad en los cargos de intento de fraude y falsificación de documentos.
Detalles del caso
El caso se centra en una empresa que había recibido financiamiento europeo para desarrollar tecnologías destinadas a la producción de film biodegradable de celulosa, con el objetivo de sustituir el film de polietileno y contribuir así a las metas de desarrollo sostenible y creación de una economía verde en la UE. El costo total del proyecto superaba los 5,6 millones de euros, siendo 2,6 millones financiados por la UE y el resto cubierto por fondos propios de la empresa.
Las investigaciones revelaron que los acusados formaban parte de un grupo organizado que presentó documentos falsificados e información engañosa sobre procedimientos de adquisición, proveedores y costos del equipo ante la Agencia Nacional de Innovación (Inovacij? agent?ra). Esto tenía como fin crear una falsa impresión sobre la implementación legítima del proyecto. En realidad, el equipo fue adquirido a través de empresas vinculadas al grupo, inflando artificialmente su valor.
Acciones preventivas
Para asegurar el financiamiento, el grupo solicitó un pago por el monto total del apoyo europeo antes del final del año 2023. Sin embargo, tras medidas investigativas que incluyeron la detención de sospechosos en diciembre de 2023, se notificó a la autoridad gestora y no se realizaron más desembolsos.
La investigación previa al juicio fue llevada a cabo en estrecha colaboración con la Agencia Nacional de Innovación y contó con el respaldo del Servicio de Investigación de Crímenes Financieros (Finansini? nusikaltim? tyrimo tarnyba – FNTT).
Aún se están llevando a cabo investigaciones adicionales para identificar a otros individuos que puedan estar relacionados con este esquema fraudulento.
La EPPO actúa como oficina independiente encargada de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €2.6 millones |
Monto de fondos de la UE que se intentaron obtener fraudulentamente. |
| €103,200 |
Multa total impuesta a los condenados. |
| €5.6 millones |
Costo total del proyecto. |
| 2023 |
Año en el que se presentó la solicitud de pago para el financiamiento. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué organismo ha asegurado la condena en este caso de fraude?
La condena fue asegurada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Vilnius, Lituania.
¿Cuántas personas fueron condenadas en este caso?
Cuatro individuos fueron condenados por intento de fraude de subsidios y falsificación de documentos.
¿Cuál fue el monto que se intentó defraudar?
Se intentó defraudar casi €2.6 millones en fondos de la UE.
¿Qué tipo de proyecto estaba involucrado en este caso de fraude?
El proyecto involucraba el desarrollo de tecnologías para producir film cling biodegradable a base de celulosa, destinado a reemplazar el film de polietileno.
¿Qué acciones fraudulentas realizaron los acusados?
Los acusados presentaron documentos falsificados y información engañosa sobre procedimientos de adquisición, proveedores y costos del equipo para dar una falsa impresión de implementación legítima del proyecto.
¿Qué medidas se tomaron para prevenir la distribución de fondos?
Tras las investigaciones, que incluyeron la detención de sospechosos, se informó a la autoridad gestora y no se distribuyeron más fondos.
¿Qué apoyo recibió la investigación?
La investigación fue llevada a cabo en estrecha cooperación con la Agencia Nacional de Innovación de Lituania y contó con el apoyo del Servicio de Investigación de Crímenes Financieros.
¿Se están realizando más investigaciones relacionadas con este caso?
Sí, hay investigaciones adicionales en curso sobre otros individuos que podrían estar vinculados al esquema fraudulento.
Si (
No(
