La investigación conocida como 'Nimmersatt' ha dado un nuevo giro significativo con la ejecución de más de 40 registros en diversas ciudades de Lituania. Esta operación, solicitada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Vilnius, involucró a agentes de la Servicio de Investigación de Crímenes Financieros (FNTT) de Lituania, investigadores de la Oficina de Investigación Fiscal de Alemania en Dresde y Europol.
Este es el segundo esfuerzo coordinado en una pesquisa que se centra en una organización criminal dedicada a la importación de vehículos dañados desde Estados Unidos, que luego son revendidos tras reparaciones superficiales, eludiendo así los derechos aduaneros y el IVA.
Un amplio alcance internacional
La operación 'Nimmersatt' abarca un vasto territorio que va desde Estados Unidos hasta Rusia, incluyendo conexiones con Canadá, Hungría, Irlanda y el Reino Unido, así como con 12 países miembros del EPPO: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Alemania, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y España.
El núcleo del problema radica en una red criminal activa en el contrabando de automóviles gravemente dañados desde EE. UU. hacia la UE. Estos vehículos se venden a consumidores desprevenidos después de reparaciones mínimas y engañosas, lo que representa un grave riesgo para la seguridad pública al poner en circulación automóviles peligrosos.
Nuevas detenciones y modus operandi
Recientemente se llevaron a cabo nuevas detenciones en Klaipeda; cinco sospechosos fueron arrestados y otros 25 fueron interrogados. Estos individuos actuaban como intermediarios permitiendo a los revendedores pagar IVA únicamente sobre su margen de beneficio al vender bienes usados. De este modo, adquirían vehículos sin registrarlos a su nombre y los revendían sin cumplir con las obligaciones fiscales.
Se estima que algunos de estos comerciantes han ordenado vehículos para reventa por un valor total aproximado de 45 millones de euros durante los últimos cinco años. La investigación preliminar está evaluando fraudes relacionados con el IVA tanto en Lituania como en Alemania y otras actividades delictivas en varios países europeos que han causado daños superiores a 30 millones de euros.
Métodos delictivos identificados
Las organizaciones criminales están aprovechando el mercado estadounidense para adquirir coches dañados en accidentes. Este grupo específico compraba grandes cantidades de vehículos siniestrados en subastas organizadas por compañías aseguradoras estadounidenses y luego los enviaba a Europa utilizando una red de empresas ficticias y facturas falsas para ocultar su origen.
Los automóviles llegaban a puertos como Amberes (Bélgica), Bremerhaven (Alemania), Klaip?da (Lituania) y Róterdam (Países Bajos). Para evadir parte significativa de los derechos aduaneros, presentaban facturas fraudulentas que declaraban valores mucho menores al real. Posteriormente, estos vehículos eran transportados por tierra hacia Lituania para ser "reparados" en talleres mecánicos locales.
Peligro para los consumidores
A pesar de las reparaciones realizadas —que eran solo superficiales— estos coches se vendían como si nunca hubieran tenido accidentes o estuvieran completamente reparados. Sin embargo, muchos presentaban daños ocultos que comprometían la seguridad del conductor y pasajeros. Los vehículos menos valiosos eran comercializados en mercados del este europeo.
Esta semana se contó con el apoyo valioso de 120 oficiales del FNTT lituano y 15 investigadores alemanes para llevar a cabo estas medidas contundentes contra esta organización criminal.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales competentes.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros comunitarios.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Total de búsquedas realizadas en Lituania |
40 |
| Número de sospechosos arrestados recientemente |
5 |
| Número de individuos detenidos para interrogatorio |
25 |
| Daños causados por fraude de IVA en varios países |
€30 millones |
| Monto lavado de dinero involucrado en la actividad criminal |
€7.4 millones |
| Monto total de vehículos pedidos para reventa en cinco años |
€45 millones |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la investigación Nimmersatt?
La investigación Nimmersatt es una operación liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) que investiga una organización criminal involucrada en el contrabando de coches de salvamento peligrosos desde los Estados Unidos hacia la Unión Europea.
¿Cuántas búsquedas y arrestos se llevaron a cabo en esta segunda ola de investigaciones?
Se realizaron más de 40 búsquedas en diferentes ciudades de Lituania, y cinco sospechosos fueron arrestados, además de 25 individuos detenidos para interrogatorio.
¿Cuál es el modus operandi de esta organización criminal?
La organización compra coches dañados en EE. UU. y los envía a la UE, donde son reparados superficialmente y vendidos sin declarar adecuadamente los impuestos, lo que representa un fraude al IVA y a los derechos de aduana.
¿Qué países están involucrados en esta investigación?
La investigación involucra a varios países, incluyendo Estados Unidos, Rusia, Canadá, Hungría, Irlanda, el Reino Unido y 12 países de la UE: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Alemania, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y España.
¿Cuáles son las implicaciones para los consumidores europeos?
Los coches importados representan un peligro para la seguridad de los consumidores europeos porque son vendidos como vehículos reparados sin revelar daños ocultos significativos.
¿Cuánto se estima que ha defraudado esta organización?
Se estima que la organización ha causado daños superiores a 30 millones de euros debido al fraude fiscal y ha lavado al menos 7.4 millones de euros obtenidos de estas actividades criminales.
Si (
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