Más de 2.400 contenedores incautados en el puerto de Pireo por fraude aduanero

La mayor incautación de contenedores en la UE, valorada en más de 250 millones de euros

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Atenas ha presentado cargos contra seis personas, entre ellas dos funcionarios de aduanas, por su supuesta participación en redes criminales que inundan el mercado de la UE con mercancías importadas fraudulentamente desde China, eludiendo derechos de aduana y el IVA. Esta acción se produjo tras una operación coordinada a finales de junio de 2025, durante la cual se incautaron 2.435 contenedores en el puerto de Pireo, principalmente cargados con bicicletas eléctricas, textiles y calzado. Este evento marca la mayor confiscación de contenedores registrada hasta ahora en la Unión Europea.

Detalles sobre la Operación Calypso

La investigación Calypso tiene como objetivo desmantelar varias redes criminales que gestionan todo el circuito de bienes importados desde China hacia la UE, abarcando su distribución a través de los Estados miembros y las ventas a consumidores finales, mientras cometen fraudes masivos relacionados con el IVA. Estas redes son mayoritariamente controladas por nacionales chinos y están implicadas también en el blanqueo de capitales, enviando las ganancias nuevamente a China. En una redada realizada a finales de junio en cuatro países, diez sospechosos fueron arrestados.

Las pruebas iniciales recopiladas por la Aduana Helénica han llevado a que dos funcionarios sean acusados de certificación falsa repetida, causando ganancias ilícitas y un daño al presupuesto europeo superior a 871.000 euros, además de colaborar en fraudes aduaneros. Cuatro corredores aduaneros han sido igualmente acusados por fraude aduanero reiterado que involucra sumas similares evadidas en derechos e impuestos. Uno de los corredores fue detenido recientemente mientras que otros cuatro permanecen bajo custodia desde junio.

Análisis del modelo fraudulento

Los primeros 500 contenedores fueron confiscados durante la redada en junio; los restantes 1.935 fueron interceptados al llegar al puerto del Pireo. Estos contenedores tienen un valor estimado total de 250 millones de euros y están directamente relacionados con los presuntos participantes en estos esquemas fraudulentos.

Los contenedores confiscados están siendo inspeccionados actualmente. Hasta ahora, solo un número limitado ha sido abierto por las autoridades aduaneras griegas, revelando prácticas fraudulentas similares como subdeclaraciones y subvaloraciones. La apertura y análisis del contenido representa una carga sin precedentes para los funcionarios aduaneros del Pireo y plantea riesgos para la seguridad.

Impacto económico significativo

Se estima que al menos 500 contenedores contienen bicicletas eléctricas; 360 de ellas no habían sido declaradas ante aduanas. Según el modus operandi conocido, es probable que estas hubieran sido subdeclaradas para evitar el pago de derechos antidumping aplicables a las importaciones desde China. En promedio, solo se declaró entre un 10% y un 15% del número real de bicicletas eléctricas contenidas en cada contenedor. El daño al presupuesto europeo por estas bicicletas se estima conservadoramente en 25 millones de euros por derechos aduaneros no pagados y otros 12,5 millones por pérdidas en IVA.

Se sospecha que los corredores aduaneros investigados han declarado mensualmente la misma cantidad de contenedores durante años.

Laura Codru?a Kövesi, Fiscal Jefe Europeo, afirmó: "Redes criminales altamente organizadas se han especializado durante años en este tipo de fraude... La investigación Calypso envía un mensaje claro: ¡las reglas del juego han cambiado!"

Aumento en la conformidad tras la redada

Este mecanismo fraudulento había estado operando durante al menos ocho años, causando pérdidas estimadas superiores a 350 millones de euros en derechos aduaneros y 450 millones en IVA. Desde la redada en junio, las autoridades aduaneras griegas han observado un aumento en la conformidad por parte de los importadores del puerto del Pireo.

La investigación cuenta con el apoyo del Departamento de Análisis e Investigación Forense Digital de la Policía Helénica y otras agencias competentes. La Oficina Europea Antifraude (OLAF) ha contribuido significativamente a estas detecciones mediante su trabajo analítico.

Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales competentes.

Colaboración internacional efectiva

George Pitsilis, Gobernador de la Autoridad Independiente Helénica para Ingresos Públicos, concluyó: "La cooperación con EPPO es clave para combatir el crimen financiero organizado..."

Salla Saastamoinen, Directora General Actuante OLAF: "Calypso es otro ejemplo claro sobre cómo investigaciones administrativas y penales pueden trabajar juntas para proteger los intereses financieros de la UE."

Dimitrios Mallios, Teniente General de la Policía Helénica: "La Policía Helénica está comprometida con salvaguardar el interés público... Esta operación demuestra la importancia de la cooperación transfronteriza."

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