La Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, en colaboración con la Policía Nacional, ha llevado a cabo la detención de cuatro hombres, de 46, 36, 34 y 29 años, como presuntos responsables de un total de 127 delitos relacionados con falsedad documental y estafas en entidades bancarias. Las detenciones se realizaron el pasado 8 de mayo en diferentes localidades del estado español.
Los tres primeros arrestos tuvieron lugar en Níjar, Almería, mientras que el cuarto sospechoso fue detenido en Mollet del Vallès, en la comarca del Vallès Oriental. La investigación comenzó tras una denuncia presentada por una entidad bancaria que alertó sobre diversas estafas realizadas mediante reintegros en efectivo y transferencias bancarias en múltiples sucursales a nivel nacional.
Un modus operandi bien definido
Las primeras indagaciones revelaron que el modus operandi del grupo criminal consistía en obtener y utilizar documentos de identidad robados. Con estos documentos, los miembros del grupo se presentaban en las sucursales bancarias para solicitar extractos de cuentas corrientes de las personas cuyas identidades habían usurpado. De esta manera, podían conocer los saldos disponibles y proceder a realizar reintegros en efectivo en otras sucursales.
Para llevar a cabo sus actividades delictivas, los implicados no dudaban en caracterizarse con pelucas y otros complementos para asemejarse físicamente a las víctimas. Gracias a este método, lograron obtener más de 65.000 euros.
Una red criminal itinerante
El alcance geográfico del grupo abarcaba gran parte del territorio nacional, con actuaciones registradas en provincias como Múrcia, Lleida, Madrid, Barcelona y Valencia, entre otras. Esta amplia actividad delictiva llevó a la creación de un Equipo Conjunto de Investigación formado por agentes de distintas áreas policiales.
Durante la fase final de la investigación se intervinieron alrededor de una treintena de documentos de identidad sustraídos. Uno de estos documentos fue utilizado por uno de los detenidos para identificarse ante las autoridades. Este individuo también contaba con nueve órdenes judiciales pendientes.
Los cuatro detenidos ya tenían antecedentes policiales y fueron puestos a disposición judicial el 9 de mayo ante los Juzgados de Instrucción correspondientes en Almería y Mollet del Vallès.
Área de Comunicación
Sabadell, 2 junio de 2025
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 127 |
Delitos relacionados con falsedad documental, estafa y pertenencia a grupo criminal. |
| 65,000 |
Euros de beneficio obtenido por el grupo criminal. |
| 4 |
Número de miembros detenidos del grupo criminal. |
| 3 |
Número de miembros detenidos en Níjar (Almería). |
| 1 |
Número de miembros detenidos en Mollet del Vallès (Vallès Oriental). |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuántos miembros del grupo criminal fueron detenidos?
Cuatro miembros del grupo criminal fueron detenidos.
¿Qué delitos se les imputan a los detenidos?
Se les imputan 127 delitos de falsedad documental, estafa y pertenencia a grupo criminal.
¿Cuál era el modus operandi del grupo criminal?
El grupo utilizaba documentos de identidad sustraídos para hacerse pasar por otras personas y solicitar extractos bancarios, con el fin de conocer los saldos en cuentas y realizar reintegros en efectivo.
¿Cuánto dinero lograron obtener ilícitamente?
Obtuvieron más de 65.000 euros de beneficio a través de sus actividades delictivas.
¿Dónde fueron detenidos los miembros del grupo?
Tres de los miembros fueron detenidos en Níjar (Almería) y uno más en Mollet del Vallès (Vallès Oriental).
¿Qué acciones tomaron las fuerzas policiales tras la denuncia de la entidad bancaria?
Se creó un Equipo Conjunto de Investigación entre diferentes unidades policiales para abordar el caso debido al grado de itinerancia del grupo criminal.
¿Qué se intervino durante la fase de explotación de la investigación?
Se intervinieron una treintena de documentos de identidad sustraídos.
¿Qué antecedentes tenían los detenidos?
Los cuatro detenidos ya contaban con antecedentes policiales y uno tenía nueve órdenes judiciales de detención pendientes.
Si (
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