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Inmuebles

Detenido por blanquear pagos de altos cargos de Guinea Ecuatorial

09/08/2024@13:25:27
Presuntamente es autor de los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental. Han sido intervenidos 30.000€ en efectivo, se han embargado cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones.

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El juzgado recibe la información recabada por la Unidad de Policía Judicial en la inspección de los inmuebles y las declaraciones de testigos, así como sobre los responsables de los locales. La instructora deniega la personación en las diligencias de una asociación de empresas de ocio nocturno y de un partido político.
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