La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán ha llevado a cabo una serie de registros y ha congelado activos por un valor de 2.6 millones de euros en una investigación sobre un presunto fraude relacionado con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Italia, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se han emitido órdenes judiciales contra cuatro empresas que supuestamente se beneficiaron de facturas ficticias y arreglos laborales ilegales, creando créditos fiscales falsos por 2.38 millones de euros. Además, se descubrió un esquema separado que implicaba a dos empresas que obtuvieron 7.3 millones de euros en financiamiento estatal garantizado mediante información falsa. La investigación también reveló un posible esquema internacional de lavado de dinero vinculado a transferencias millonarias a China y Hong Kong.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán ha llevado a cabo una serie de registros y ha congelado activos por un valor de 2.6 millones de euros en el marco de una investigación sobre un presunto fraude relacionado con los recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) de Italia, financiado a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF).
Los activos fueron congelados como parte de una orden judicial de 4.9 millones de euros, emitida por el juez encargado de las investigaciones preliminares en el Tribunal de Milán, contra cuatro empresas y sus representantes legales, quienes están sospechados de beneficiarse mediante la emisión de facturas ficticias y acuerdos laborales ilegales.
Se alega que los sospechosos crearon créditos fiscales ficticios por un total de 2.38 millones de euros, al afirmar falsamente haber proporcionado cursos de formación para empleados que nunca se llevaron a cabo. Estos créditos fiscales ficticios fueron utilizados para reducir los pagos fiscales y las contribuciones a la seguridad social de cientos de trabajadores, quienes posteriormente fueron suministrados ilegalmente a empresas externas.
La investigación también ha revelado un caso separado de fraude sospechoso que involucra a dos empresas que obtuvieron 7.3 millones de euros en financiamiento garantizado por el estado, basándose en información falsa presentada en sus solicitudes.
Las pruebas indican que ambos esquemas se sustentaban en empresas fantasma y facturas ficticias por transacciones inexistentes. Además, se descubrió un presunto esquema internacional de blanqueo de capitales que involucraba a compañías en varios países, a través del cual se transfirieron cientos de millones de euros hacia China y Hong Kong.
La investigación liderada por la EPPO está siendo ejecutada por la Unidad Económica y Financiera de la Guardia di Finanza en Milán. Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
La EPPO es la oficina pública independiente del sistema judicial europeo, encargada de investigar, procesar y llevar ante los tribunales delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
| Descripción | Cifra (€) |
|---|---|
| Valor de los activos congelados | 2,600,000 |
| Orden total emitida por el juez | 4,900,000 |
| Créditos fiscales ficticios creados | 2,380,000 |
| Financiamiento estatal garantizado obtenido fraudulentamente | 7,300,000 |
La investigación está siendo llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán, Italia.
Se han congelado activos por un valor de €2.6 millones como parte de la investigación.
Los fondos involucrados provienen del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) de Italia, financiado a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF).
Se sospecha que las empresas implicadas se beneficiaron de facturas ficticias y arreglos laborales ilegales, incluyendo la creación de créditos fiscales falsos por cursos de formación que nunca se llevaron a cabo.
Además del fraude relacionado con los créditos fiscales, se descubrió otro caso donde dos empresas obtuvieron €7.3 millones en financiamiento garantizado por el estado basándose en información falsa.
Sí, la investigación también reveló un esquema sospechoso de lavado de dinero internacional que involucra transferencias millonarias a China y Hong Kong.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.