La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Palermo ha desmantelado una organización criminal en Sicilia implicada en un fraude de fondos agrícolas que causó daños estimados en más de 1.4 millones de euros. En la operación, un sospechoso fue arrestado y otros cinco enfrentan medidas coercitivas. La investigación reveló que entre 2018 y 2022, el grupo creó empresas ficticias para obtener fraudulentamente derechos de pago de la Política Agrícola Común (PAC). Se han congelado activos por valor de 60,000 euros y se investiga a 23 personas adicionales por fraude y blanqueo de capitales.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Palermo ha desmantelado una organización criminal implicada en un fraude relacionado con fondos agrícolas en Sicilia, que se estima causó daños superiores a 1.4 millones de euros. Esta semana, un sospechoso fue arrestado y cinco más han sido sometidos a medidas coercitivas, mientras que se han confiscado activos.
Según la investigación, entre 2018 y 2022, el grupo delictivo operó en varias provincias de Sicilia, creando empresas ficticias para obtener fraudulentamente derechos de pago de la Política Agrícola Común (PAC) de la Reserva Nacional, valorados en más de 360,000 euros. De esta manera, engañaron a la Agencia Italiana de Pagos en Agricultura (AGEA), responsable de gestionar y pagar los fondos agrícolas. Se les acusa de declarar la propiedad y posesión de terrenos que no les pertenecían y de falsificar la adquisición de parcelas mediante usucapión.
A raíz de las evidencias recopiladas, las ganancias ilegales fueron transferidas a otras empresas para ocultar su origen ilícito o reinvertidas, incluso participando en subastas públicas para adquirir terrenos. Uno de los sospechosos ha sido colocado bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico. El juez encargado de las investigaciones preliminares en Messina también ha ordenado que otro sospechoso permanezca en su municipio y ha prohibido a cuatro individuos ocupar puestos directivos en empresas o solicitar subsidios europeos o contribuciones estatales durante un año. Además de estos seis, hay otros 23 sospechosos bajo investigación por fraude y blanqueo de capitales.
Por otro lado, el Departamento de Protección Agroalimentaria de los Carabinieri en Salerno y Messina ha confiscado aproximadamente 60,000 euros en derechos de pago PAC emitidos por AGEA, así como dos parcelas agrícolas en la provincia de Messina y dos apartamentos en Catania. También se han congelado cuentas bancarias por un monto similar.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
La EPPO es la oficina pública independiente del sistema judicial europeo encargada de investigar, procesar y llevar ante los tribunales delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
| Descripción | Cantidad (€) |
|---|---|
| Daño estimado por fraude | 1,400,000 |
| Subsidios fraudulentos adquiridos | 360,000 |
| CAP payment entitlements incautados | 60,000 |
| Total de cuentas bancarias congeladas | 60,000 |
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Palermo, Italia, ha desmantelado el grupo criminal involucrado en fraude de fondos agrícolas.
Se estima que el fraude ha causado un daño de más de €1.4 millones.
Un sospechoso fue arrestado y cinco otros fueron puestos bajo medidas coercitivas, mientras que 23 más están siendo investigados.
El grupo estableció empresas ficticias para adquirir fraudulentamente derechos de pago de la Política Agrícola Común (PAC) y declaró posesión de tierras que no poseían.
Uno de los sospechosos fue puesto bajo arresto domiciliario con un brazalete electrónico, y otros fueron prohibidos de ocupar posiciones de gestión o solicitar subsidios durante un año.
Se incautaron aproximadamente €60,000 en derechos de pago de la PAC, dos parcelas agrícolas y dos apartamentos, además de cuentas bancarias congeladas por un valor de €60,000.
Todos los involucrados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales competentes italianos.