La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva con ramificaciones internacionales y presencia en gran parte de España. El grupo usurpaba datos personales para crear perfiles en plataformas de juego online, desviar las ganancias a cuentas bajo su control y trasladar a las víctimas la carga fiscal de esos beneficios.
La operación se saldó con 12 personas detenidas y once investigadas. Además, se identificó a 39 personas que se encuentran fuera de España. Se les considera presuntos autores de 36 delitos de usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Las denuncias afloraron durante la campaña de la Renta
La investigación comenzó en marzo de 2024, tras una denuncia presentada en Tudela de Duero, Valladolid. El alcance del fraude quedó patente durante la campaña de la Renta de 2025, cuando se registraron hasta 36 denuncias similares en la demarcación de la Guardia Civil.
Las víctimas encontraron en sus borradores de la Declaración de la Renta supuestos beneficios de apuestas online que aseguraban no haber realizado. El importe total reclamado ascendía a 121.355 euros.
Captación de datos y blanqueo de las ganancias
Según la investigación, la organización recurría a técnicas de ingeniería social y a inteligencia artificial para elaborar historias adaptadas a cada víctima y ganarse su confianza. Entre los pretextos empleados figuraban falsas ofertas de trabajo, alquileres de viviendas vacacionales y reservas hoteleras inexistentes, con los que obtenían copias de documentos personales.
Con esos datos, daban de alta a las víctimas en portales de juego online sin su consentimiento. El grupo retenía las ganancias netas de las apuestas, mientras que los titulares legítimos de la documentación asumían el gravamen fiscal correspondiente.
Las pesquisas también detectaron una red de tarjetas de débito y crédito, productos financieros y cuentas bancarias que se utilizaban de forma sistemática para blanquear el dinero obtenido mediante el juego. Ante el número de afectados en distintas zonas del país, se creó el PACs, el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados.
La noticia en cifras
| Cifra |
Dato |
| 12 |
Personas detenidas |
| 11 |
Personas investigadas |
| 39 |
Personas identificadas que se encuentran fuera de España |
| 36 |
Delitos presuntos atribuidos a los investigados |
| Marzo de 2024 |
Fecha de la denuncia que dio origen a la operación |
| Hasta 36 |
Denuncias similares presentadas durante la campaña de la RENTA 2025 |
| 121.355 euros |
Importe total reclamado por los beneficios que constaban en las declaraciones de las víctimas |
Preguntas sobre la noticia
¿Cómo operaba la organización?
Obtenía datos personales mediante pretextos como ofertas de trabajo fraudulentas o reservas y alquileres inexistentes. Después abría perfiles de juego online sin consentimiento y desviaba las ganancias a cuentas controladas por la red, mientras los beneficios figuraban en las declaraciones de la renta de las víctimas.
¿Cuándo se detectó el fraude y qué importe se reclamó?
La investigación comenzó en marzo de 2024 tras una denuncia en Tudela de Duero (Valladolid). El fraude masivo se hizo evidente durante la campaña de la RENTA 2025; el importe total reclamado ascendía a 121.355 euros.
¿Cuántas personas están implicadas en la investigación?
La Guardia Civil detuvo a 12 personas, investigó a otras 11 e identificó a 39 personas que se encuentran fuera de España, como presuntos autores de delitos de usurpación de estado civil, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
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No(
