La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de cuatro individuos y la investigación de otros cuatro, todos ellos miembros de una misma familia, en las localidades valencianas de Silla y El Perellonet. Estos sujetos están acusados de perpetrar estafas piramidales que han afectado a al menos 81 víctimas, apropiándose de un total estimado en un millón de euros.
La principal sospechosa, junto a su familia, estableció una sociedad ficticia que ofrecía servicios de inversión engañosos a cerca de 700 clientes. Esta operación fue denominada “Trettifire” por los investigadores.
Los estafadores ofrecían supuestos servicios financieros y manipulaban los rendimientos en una página web creada por ellos mismos para engañar a sus víctimas. Una vez logradas inversiones iniciales, utilizaban esos fondos para simular ganancias y así incentivar a otros clientes a invertir mayores cantidades, generando un efecto llamada típico de los esquemas piramidales o sistemas tipo “Ponzi”.
Estrategias de manipulación y abuso de confianza
Con este modus operandi, redistribuían el dinero recaudado para aparentar rendimientos a los inversores, sin llevar a cabo ninguna actividad económica real. Se limitaban a financiar las ganancias con las aportaciones de otras víctimas.
Además, empleaban tácticas engañosas para ganar la confianza de sus víctimas, aprovechándose de relaciones familiares o amistosas. También recurrían a personas influyentes o participaban en eventos benéficos para presentarse como una opción confiable.
La investigación ha revelado que el grupo criminal disfrutaba de un estilo de vida elevado gracias al dinero defraudado. La principal investigada destinó parte de las ganancias a ocio, productos lujosos y retiradas frecuentes en efectivo que alcanzaron los 343.000 euros. Asimismo, invirtió hasta 149.000 euros en plataformas tecnológicas y servicios.
Intervenciones y bloqueos económicos
Durante los registros realizados en los domicilios de los detenidos se encontraron aproximadamente 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos valiosos y bolsos por un total aproximado de 257.429 euros.
Las autoridades también han congelado 235.000 euros en cuentas bancarias pertenecientes a los detenidos y propiedades valoradas en 1.275.000 euros. La Guardia Civil espera obtener información adicional sobre estas cuentas desde entidades bancarias tanto nacionales como internacionales. En total, se han bloqueado once vehículos, nueve inmuebles, diversas cuentas bancarias, relojes lujosos y material informático.
A los detenidos —dos mujeres de 35 y 38 años y dos hombres de 30 y 46 años— se les imputan un total de 84 delitos: 81 relacionados con estafa, uno por falsificación documental, uno por blanqueo de capitales y otro por pertenencia a organización criminal. Además, otras cuatro personas están bajo investigación: dos mujeres de 68 y 71 años y dos hombres de 70 y 73 años.
Desarrollo del caso
La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delitos Económicos dentro de la Unidad Orgánica de la Comandancia de Valencia. Las diligencias han sido entregadas al Tribunal Civil e Instrucción número 1 del Tribunal Superior de Justicia en Valencia.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 1,000,000 € |
Total de dinero apoderado por los estafadores. |
| 81 |
Número de víctimas afectadas por las estafas. |
| 343,000 € |
Cantidad gastada en actividades de ocio y productos de lujo. |
| 257,429 € |
Valor total de los bienes intervenidos durante los registros. |
| 84 |
Total de delitos atribuidos a los detenidos. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué tipo de estafas cometió la familia detenida?
La familia fue detenida por cometer estafas piramidales, afectando a al menos 81 víctimas y apoderándose de un millón de euros.
¿Cómo operaban los estafadores?
Los investigados ofrecían falsos servicios de inversión a alrededor de 700 clientes, manipulando los rendimientos en una web creada por ellos para engañar a sus víctimas. Utilizaban las inversiones iniciales de algunos para hacerlas pasar por ganancias y atraer más inversores.
¿Cuál era el nivel de vida de los detenidos?
El grupo mantenía un alto nivel de vida a costa de sus víctimas, gastando grandes sumas en ocio, productos de lujo y extracciones de dinero en efectivo.
¿Qué se ha intervenido durante la investigación?
Se han intervenido aproximadamente 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos valiosos y bolsos, además de bloquear cuentas bancarias y propiedades valoradas en más de un millón de euros.
¿Cuántos delitos se les atribuyen a los detenidos?
A los detenidos se les atribuyen un total de 84 delitos, incluidos 81 por estafa y otros relacionados con falsificación, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Si (
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