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Seis individuos, incluido un ringleader, han sido condenados por el Tribunal de Milán por organizar una asociación criminal transnacional, fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco de la investigación 'Moby Dick'. Este caso involucra un fraude fiscal que causó pérdidas de €520 millones a los presupuestos de la UE y nacionales. Los condenados recibirán penas de prisión de entre cuatro años y siete años y dos meses, además de la confiscación de más de €300 millones en beneficios ilícitos. La investigación revela que la organización utilizaba métodos mafiosos para llevar a cabo un esquema fraudulento relacionado con la venta de productos electrónicos. La Fiscalía Europea advierte sobre el impacto significativo del fraude fiscal en las finanzas públicas.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra nueve sospechosos en relación con una organización criminal que importaba vehículos dañados desde Estados Unidos, evadiendo impuestos aduaneros y el IVA. Estos coches, tras reparaciones superficiales, se vendían en Europa, representando un riesgo para la seguridad de los consumidores. La investigación, conocida como Nimmersatt, ha revelado un fraude fiscal superior a 90 millones de euros. Uno de los acusados es el presunto líder del grupo, actualmente en prisión preventiva. Las penas podrían alcanzar hasta 15 años de prisión. La investigación sigue activa con otros sospechosos involucrados.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros y confiscaciones en Grecia, como parte de una investigación sobre un presunto fraude fiscal tipo "carousel" que involucra 46.9 millones de euros en IVA. La investigación se centra en una red compleja de empresas en Bulgaria, Chipre, Chequia y Grecia, que supuestamente han evadido obligaciones fiscales mediante la creación de comerciantes ficticios para el comercio de pequeños productos electrónicos. Durante las operaciones, se incautaron documentos, registros contables, 99,000 euros en efectivo y vehículos de lujo. Además, se congelaron criptomonedas y activos digitales valorados en aproximadamente 5.4 millones de euros y 88 propiedades inmobiliarias por más de 4.5 millones de euros. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Timișoara, Rumanía, llevó a cabo 307 registros en 15 condados relacionados con una investigación sobre un fraude de subsidios de la UE por 1.32 millones de euros en proyectos de apicultura. La pesquisa se centra en 388 solicitudes de pago presentadas a la Agencia Rumana para Pagos e Intervención en Agricultura (APIA) durante las campañas agrícolas de 2023 y 2024, donde se sospecha que se utilizaron documentos falsos para obtener subvenciones. Las autoridades creen que los solicitantes no poseían las colmenas ni el equipo necesarios, lo que podría haber resultado en la obtención ilegal de fondos públicos. La EPPO es responsable de proteger los intereses financieros de la UE. Para más información, visita el enlace.

Dos sospechosos fueron detenidos en Polonia por fraude y tentativa de fraude relacionados con un programa de formación en informática financiado por la UE para personas mayores. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que los sospechosos ofrecieron tabletas y "donaciones" a los participantes para cubrir las tarifas de inscripción, creando la apariencia de que estos pagaban con sus propios fondos. Los implicados recibieron aproximadamente 10,000 euros del organismo pagador y solicitaron más de 300,000 euros en pagos por las sesiones de capacitación. Ambos enfrentan cargos de fraude y han sido puestos bajo supervisión policial.

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación contra un propietario de viñedos en Bulgaria por intentar obtener fraudulentamente 348,231.64 euros en subsidios de la UE. La investigación se centra en una solicitud de apoyo financiero presentada en noviembre de 2023 para un proyecto de reestructuración y conversión de viñedos. El acusado falsificó declaraciones de cosecha para los años vitivinícolas 2020, 2021 y 2022, aunque no se había presentado ninguna declaración para el año 2020. Gracias a la detección temprana del fraude, no se desembolsaron fondos. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión y una multa de hasta 5,000 euros.

El 4 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelación de Lituania confirmó las condenas de dos ex funcionarios de aduanas lituanos y dos ciudadanos bielorrusos por un esquema de contrabando de grandes cantidades de cigarrillos desde Bielorrusia. La corte desestimó las apelaciones de los acusados y mantuvo la condena por abuso de poder. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que se contrabandearon más de tres millones de paquetes, causando daños estimados en 10 millones de euros. Además, se ordenó a los condenados reembolsar más de 9,7 millones de euros. Las multas impuestas fueron reducidas a aproximadamente 266,000 euros. Los condenados tienen tres meses para apelar ante el Tribunal Supremo de Lituania.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos de fraude contra cuatro personas en Bulgaria, relacionadas con un proyecto de señalización y telecomunicaciones en la red ferroviaria entre Plovdiv y Burgas, valorado en más de 94.5 millones de euros. Los acusados, incluidos dos gerentes de una empresa italiana y un gerente de una empresa búlgara, habrían proporcionado información falsa para obtener fondos europeos. Se impuso una fianza a tres de los acusados y se prohibió la salida del país a uno de ellos. La investigación revela que las empresas del consorcio no tenían la experiencia necesaria para ganar el contrato, lo que llevó a la firma del acuerdo bajo falsedades.