european public prosecutor's office
14/08/2026@18:39:15
La Fiscalía Europea ha presentado una acusación contra un propietario de viñedos en Bulgaria por intentar obtener fraudulentamente 348,231.64 euros en subsidios de la UE. La investigación se centra en una solicitud de apoyo financiero presentada en noviembre de 2023 para un proyecto de reestructuración y conversión de viñedos. El acusado falsificó declaraciones de cosecha para los años vitivinícolas 2020, 2021 y 2022, aunque no se había presentado ninguna declaración para el año 2020. Gracias a la detección temprana del fraude, no se desembolsaron fondos. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta seis años de prisión y una multa de hasta 5,000 euros.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros y confiscaciones en Grecia, como parte de una investigación sobre un presunto fraude fiscal tipo "carousel" que involucra 46.9 millones de euros en IVA. La investigación se centra en una red compleja de empresas en Bulgaria, Chipre, Chequia y Grecia, que supuestamente han evadido obligaciones fiscales mediante la creación de comerciantes ficticios para el comercio de pequeños productos electrónicos. Durante las operaciones, se incautaron documentos, registros contables, 99,000 euros en efectivo y vehículos de lujo. Además, se congelaron criptomonedas y activos digitales valorados en aproximadamente 5.4 millones de euros y 88 propiedades inmobiliarias por más de 4.5 millones de euros. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Timișoara, Rumanía, llevó a cabo 307 registros en 15 condados relacionados con una investigación sobre un fraude de subsidios de la UE por 1.32 millones de euros en proyectos de apicultura. La pesquisa se centra en 388 solicitudes de pago presentadas a la Agencia Rumana para Pagos e Intervención en Agricultura (APIA) durante las campañas agrícolas de 2023 y 2024, donde se sospecha que se utilizaron documentos falsos para obtener subvenciones. Las autoridades creen que los solicitantes no poseían las colmenas ni el equipo necesarios, lo que podría haber resultado en la obtención ilegal de fondos públicos. La EPPO es responsable de proteger los intereses financieros de la UE. Para más información, visita el enlace.
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El 4 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelación de Lituania confirmó las condenas de dos ex funcionarios de aduanas lituanos y dos ciudadanos bielorrusos por un esquema de contrabando de grandes cantidades de cigarrillos desde Bielorrusia. La corte desestimó las apelaciones de los acusados y mantuvo la condena por abuso de poder. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que se contrabandearon más de tres millones de paquetes, causando daños estimados en 10 millones de euros. Además, se ordenó a los condenados reembolsar más de 9,7 millones de euros. Las multas impuestas fueron reducidas a aproximadamente 266,000 euros. Los condenados tienen tres meses para apelar ante el Tribunal Supremo de Lituania.
La Fiscalía Europea ha presentado cargos de fraude contra cuatro personas en Bulgaria, relacionadas con un proyecto de señalización y telecomunicaciones en la red ferroviaria entre Plovdiv y Burgas, valorado en más de 94.5 millones de euros. Los acusados, incluidos dos gerentes de una empresa italiana y un gerente de una empresa búlgara, habrían proporcionado información falsa para obtener fondos europeos. Se impuso una fianza a tres de los acusados y se prohibió la salida del país a uno de ellos. La investigación revela que las empresas del consorcio no tenían la experiencia necesaria para ganar el contrato, lo que llevó a la firma del acuerdo bajo falsedades.
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