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La identificación de los titulares y el rastreo de transacciones son fundamentales en la prevención del uso fraudulento de criptoactivos, según expertos en un curso organizado por el Consejo General del Notariado. La verdadera identidad detrás de las operaciones con criptomonedas es crucial para combatir actividades delictivas. Los notarios desempeñan un papel clave al proporcionar información valiosa y colaborar con las autoridades en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Órgano Centralizado de Prevención del Notariado utiliza datos auténticos para analizar operaciones sospechosas, destacando la importancia de la cooperación institucional y el análisis de alertas para enfrentar este desafío.
