La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo el 16 de septiembre de 2026 una serie de registros y arrestos en una investigación sobre un supuesto fraude fiscal de IVA que podría superar los 60 millones de euros. Esta operación, denominada "Money Cat", se centra en una organización criminal que operaba en varios Estados miembros de la UE, incluyendo Alemania, Francia y Bélgica. Se realizaron búsquedas en 20 residencias y locales comerciales, resultando en la detención de dos sospechosos y la incautación de bienes valorados en aproximadamente 300,000 euros. La investigación revela el uso de empresas ficticias y redes para evadir el pago del IVA mediante transacciones transfronterizas.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con sede en Colonia, Alemania, ha llevado a cabo una serie de operaciones de búsqueda y arrestos en el marco de una investigación sobre un presunto fraude fiscal de gran escala relacionado con el IVA. Este caso involucra a una organización criminal que comercializa bienes en varios Estados miembros de la UE.
En esta operación, se han detenido a dos sospechosos y se han registrado 20 domicilios particulares y locales comerciales en Renania del Norte-Westfalia, Alemania, así como en Bélgica. Durante las diligencias, las autoridades confiscaron importantes sumas de dinero en efectivo, relojes de lujo, bolsos y vehículos valorados en aproximadamente 300.000 euros, además de un arma de fuego cargada. Las cuentas bancarias congeladas están siendo objeto de evaluación.
El esquema fraudulento se centra en la existencia de comerciantes desaparecidos y empresas ficticias que aprovechan la exención del IVA aplicable a las transacciones transfronterizas entre los Estados miembros de la UE. Estas redes operan para evadir el pago del IVA o facilitar deducciones o reembolsos fraudulentos del impuesto.
Bajo el nombre clave "Money Cat", la investigación actual involucra a nueve sospechosos que supuestamente formaron parte de una organización criminal activa entre Alemania, Francia y Bélgica. Esta red se dedica al comercio de productos que van desde máscaras protectoras hasta materiales de embalaje.
Uno de los principales sospechosos, radicado en Alemania, habría declarado suministros transfronterizos exentos de IVA a numerosas empresas en Francia y Bélgica que son sospechosas de actuar como comerciantes desaparecidos. Al mismo tiempo, se cree que este individuo dedujo ilegalmente impuestos sobre las entradas basándose en facturas emitidas por empresas que supuestamente no proporcionaron servicios o productos genuinos. Los investigadores estiman que se emitieron facturas ficticias por un valor superior a 11 millones de euros.
Las indagaciones también revelan que cantidades significativas de dinero fueron transferidas a través de canales bancarios internacionales antes de ser convertidas en efectivo y redistribuidas dentro de la red criminal. Se han detectado transferencias hacia cuentas en varios países, incluyendo China y Turquía.
Se estima que el daño fiscal asociado al esquema supera los 60 millones de euros, aunque la cantidad exacta sigue siendo objeto de investigación.
Las búsquedas y detenciones contaron con el apoyo coordinado de diversas entidades:
La Fiscalía Pública en Duisburgo ha brindado apoyo administrativo y legal para la recuperación de activos involucrados.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada por la Unión Europea para investigar, procesar y llevar ante la justicia delitos contra los intereses financieros del bloque comunitario.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €60 millones | Estimación del daño fiscal vinculado al esquema de fraude. |
| €300,000 | Valor aproximado de los bienes (efectivo, relojes de lujo, vehículos) incautados durante las búsquedas. |
| €11 millones | Valor de las facturas ficticias emitidas como parte del esquema. |
| 9 | Número de sospechosos involucrados en la organización criminal. |
| 20 | Número de residencias y locales comerciales que fueron registrados. |
La investigación Money Cat es una operación llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en relación con un esquema de fraude fiscal a gran escala que involucra el IVA, donde se sospecha que una organización criminal ha estado comerciando bienes entre varios Estados miembros de la UE.
Dos sospechosos han sido arrestados durante las búsquedas realizadas en Alemania y Bélgica.
Se incautaron grandes cantidades de efectivo, relojes de lujo, bolsos y vehículos valorados en aproximadamente 300,000 euros, así como un arma de fuego cargada.
Se estima que el daño fiscal vinculado al esquema supera los 60 millones de euros.
Los bienes involucrados en el comercio fraudulento incluyen desde mascarillas protectoras hasta materiales de embalaje.
La operación fue realizada con el apoyo de varias agencias policiales y fiscales en Alemania y Bélgica, incluyendo unidades especializadas en la lucha contra el crimen financiero y económico organizado.