Desarticulada una organización criminal en España que defraudó más de 20 millones de euros en el IVA de la comercialización de teléfonos móviles. La operación "Backmobile", llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, resultó en la detención de 15 personas y la intervención de 9.000 dispositivos electrónicos, 200.000 euros en efectivo, criptodivisas y vehículos. La investigación reveló un entramado empresarial diseñado para evadir impuestos mediante reventas fraudulentas y simulaciones de envíos. Se han bloqueado además 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias relacionadas con las ganancias ilícitas.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han llevado a cabo una operación denominada “Backmobile” que ha resultado en la desarticulación de una organización criminal dedicada al fraude del IVA en la venta de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. En el transcurso de esta operación, se han detenido a 15 individuos y se han confiscado 9.000 teléfonos móviles, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en criptomonedas y 75 vehículos.
La investigación revela que esta red operaba desde 2019 mediante un complejo entramado empresarial con más de 20 sociedades mercantiles, incluyendo tiendas de telefonía móvil, diseñado para evadir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Las actividades fraudulentas consistían en un sistema comercial artificial basado en la importación de teléfonos y compras masivas aprovechando promociones. Para dificultar la trazabilidad de los productos, la organización implementó un método de reventa encadenada y simuló envíos mediante paquetes que contenían rellenos como madera o botellas de agua, en lugar del material electrónico real.
Los dispositivos eran vendidos como reacondicionados tanto a consumidores dentro del país —aplicando indebidamente el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU)— como a otros estados europeos a través de plataformas online. Este esquema les permitió ofrecer precios significativamente más bajos que la competencia, lo que les facilitó acaparar mercado y generar beneficios económicos considerablemente altos. Se estima que el fraude total supera los 20 millones de euros.
A lo largo de la investigación, se realizó un análisis patrimonial que evidenció que los líderes de esta organización destinaron gran parte de sus ganancias ilícitas a la compra de inmuebles, resultando en el bloqueo de 146 propiedades y más de 280 cuentas bancarias vinculadas a estas actividades.
A finales del mes pasado, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción nº 6 de Málaga, se ejecutó la fase final de esta operación con 23 registros realizados en empresas y domicilios por todo el país: nueve en Málaga, cuatro en Valencia, tres en Sevilla, tres en Madrid, dos en Cádiz y dos en Barcelona.
En total, se detuvo a 15 personas: cinco en Málaga, cinco en Valencia, dos en Madrid, una en Sevilla, una en Cádiz y una más en Barcelona. La intervención incluyó también la incautación de dispositivos móviles listos para su venta fraudulenta y diversas sumas significativas tanto en efectivo como en criptomonedas.
Esta operación fue ejecutada por el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) junto con funcionarios regionales de inspección tributaria.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 20 millones de euros | Fraude cometido por la organización criminal |
| 15 | Personas detenidas |
| 9.000 | Teléfonos móviles intervenidos |
| 200.810 euros | Efectivo intervenido |
| 35.500 dólares | Criptodivisas intervenidas |
| 75 | Vehículos intervenidos |
| 146 | Inmuebles bloqueados |
| 280 | Cuentas bancarias bloqueadas |
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal especializada en la defraudación del IVA en la comercialización de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.
Han sido detenidas 15 personas en varias provincias de España, incluyendo Málaga, Valencia, Madrid, Sevilla, Cádiz y Barcelona.
El fraude cometido por la organización criminal podría superar los 20 millones de euros.
Se intervinieron 9.000 teléfonos móviles, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en criptodivisas y 75 vehículos.
La investigación revela que la organización venía operando desde 2019.
La organización utilizaba un complejo entramado empresarial compuesto por más de 20 sociedades mercantiles para evadir el pago del IVA mediante reventas artificiales y simulaciones de envíos de mercancía.
Se han bloqueado 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias utilizadas para canalizar los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas.