La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra dos individuos en París por un presunto fraude de 240,000 euros en fondos ERASMUS+. Los acusados, residentes en Alemania y Suiza, están vinculados a un proyecto educativo sobre la alfabetización infantil que recibió financiación entre 2016 y 2019. Se sospecha que utilizaron una organización sin fines de lucro para obtener fondos europeos sin cumplir con las condiciones del acuerdo de subvención, incluyendo la presentación de documentos falsificados. Si son condenados, podrían enfrentar hasta siete años de prisión y multas de hasta 750,000 euros.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación formal ante el Tribunal Penal de París contra dos individuos, residentes en Alemania y Suiza, en el marco de una investigación por un presunto fraude relacionado con fondos del programa ERASMUS+. La suma involucrada asciende a 240 000 euros.
Este caso se centra en un proyecto educativo destinado a la alfabetización infantil, por el cual una organización sin ánimo de lucro francesa, liderada por los acusados, recibió dicha cantidad entre 2016 y 2019. La financiación provino de una subvención otorgada por la agencia francesa del programa ERASMUS+.
Las indagaciones indican que los sospechosos habrían utilizado la organización para obtener financiación de la Unión Europea sin cumplir con las condiciones establecidas en el acuerdo de subvención. Se sospecha que la entidad carecía de la capacidad operativa necesaria para llevar a cabo el proyecto, mientras que uno de los acusados supuestamente presentó documentos falsificados a la agencia ERASMUS+ en Francia.
El trabajo investigativo, respaldado por la Oficina Nacional Antifraude (ONAF), ha revelado que las actividades educativas financiadas no se llevaron a cabo como estipulaba el acuerdo. Las pruebas recopiladas sugieren que parte de los fondos europeos fueron desviados y que uno de los implicados blanqueó una parte del dinero obtenido ilegalmente.
En caso de ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de hasta siete años de prisión y multas que alcanzarían los 750 000 euros.
Todas las personas mencionadas en este proceso son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes franceses.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Monto de la supuesta fraude | €240,000 |
| Años de actividad del proyecto | 2016 - 2019 |
| Máxima pena de prisión posible | 7 años |
| Multa máxima posible | €750,000 |
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación contra dos individuos por fraude relacionado con €240,000 en fondos ERASMUS+ destinados a un proyecto educativo.
Los sospechosos son dos individuos que residen en Alemania y Suiza.
El fraude involucra un total de €240,000 en financiación de ERASMUS+.
El proyecto estaba relacionado con la alfabetización infantil y fue gestionado por una organización sin fines de lucro francesa.
Se sospecha que los acusados no cumplieron con las condiciones del acuerdo de subvención y que presentaron documentos falsificados para obtener los fondos.
Si son condenados, podrían enfrentar hasta siete años de prisión y multas de hasta €750,000.
La investigación está siendo realizada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), que se encarga de delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.