La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros y confiscaciones en Grecia, como parte de una investigación sobre un presunto fraude fiscal tipo "carousel" que involucra 46.9 millones de euros en IVA. La investigación se centra en una red compleja de empresas en Bulgaria, Chipre, Chequia y Grecia, que supuestamente han evadido obligaciones fiscales mediante la creación de comerciantes ficticios para el comercio de pequeños productos electrónicos. Durante las operaciones, se incautaron documentos, registros contables, 99,000 euros en efectivo y vehículos de lujo. Además, se congelaron criptomonedas y activos digitales valorados en aproximadamente 5.4 millones de euros y 88 propiedades inmobiliarias por más de 4.5 millones de euros. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Atenas ha llevado a cabo una serie de registros y confiscaciones en diversas ubicaciones de Attica y Kastoria, como parte de una investigación en curso sobre un presunto fraude fiscal relacionado con el IVA que involucra el comercio de pequeños bienes electrónicos y el blanqueo de capitales. Esta operación se realizó la semana pasada.
La investigación, que comenzó hace casi un año, ha revelado hasta ahora una compleja red de empresas establecidas en Bulgaria, Chipre, Chequia y Grecia. Estas entidades habrían sido utilizadas para comerciar con pequeños productos electrónicos dentro de la Unión Europea.
El caso gira en torno a un supuesto esquema de fraude conocido como "carousel" de IVA, que aprovecha la exención del IVA aplicable a las transacciones transfronterizas entre los Estados miembros de la UE. Según las pruebas recopiladas hasta el momento, entre 2021 y 2025, los sospechosos habrían utilizado una cadena de lo que se conoce como "comerciantes desaparecidos", es decir, empresas creadas específicamente para evadir obligaciones fiscales. Esto les habría permitido distribuir productos electrónicos tanto en Grecia como en otros países de la UE sin pagar el IVA correspondiente o facilitando el reembolso fraudulento del IVA que nunca fue abonado.
Se estima que este esquema fraudulento ha causado pérdidas al presupuesto comunitario y al griego por un monto mínimo de 46.9 millones de euros debido a impuestos no pagados. Además, los investigadores han encontrado indicios que sugieren que otros 24.2 millones de euros en IVA no fueron pagados o fueron declarados incorrectamente.
Los registros se centraron en las sedes de varias empresas bajo investigación, así como en las residencias de sus directivos. La operación fue llevada a cabo por la Agencia Griega de Asuntos Internos de los Cuerpos de Seguridad y apoyada por la Subdirección de Investigación Forense Digital del Departamento Científico Forense Griego.
Durante estas acciones, los investigadores confiscaron grandes cantidades de documentos, registros contables y evidencia digital. También se incautaron 99,000 euros en efectivo y tres automóviles de lujo.
La investigación también resultó en la congelación de criptomonedas valoradas aproximadamente en 900,000 euros, además de otros activos digitales valorados cerca de 4.5 millones de euros. Según las autoridades griegas, esto representa la mayor congelación de activos digitales realizada a nivel nacional hasta la fecha. Los activos fueron identificados y congelados mediante análisis forenses digitales avanzados y búsquedas específicas para sortear obstáculos digitales complejos.
Aparte, se emitieron órdenes para congelar 88 propiedades inmobiliarias con un valor estimado superior a 4.5 millones de euros, así como múltiples cuentas bancarias. La Autoridad Griega Antilavado colaboró en la identificación y congelación de cuentas bancarias en otros Estados miembros de la UE.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes griegos.
La EPPO actúa como oficina pública independiente del sistema judicial europeo, encargándose de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
| Descripción | Monto (€) |
|---|---|
| Pérdidas estimadas al presupuesto de la UE y Grecia por IVA no pagado | 46,900,000 |
| IVA no pagado o incorrectamente declarado adicional | 24,200,000 |
| Efectivo incautado durante las búsquedas | 99,000 |
| Valor de criptomonedas congeladas | 900,000 |
| Valor de otros activos digitales congelados | 4,500,000 |
| Valor estimado de propiedades inmobiliarias congeladas | 4,500,000 |
El fraude de carousel de IVA es un esquema criminal que explota la exención del IVA aplicable a las transacciones transfronterizas entre los Estados miembros de la UE. Involucra una cadena de "comerciantes desaparecidos" para evadir obligaciones fiscales relacionadas con el IVA.
Se cree que el esquema sospechoso ha causado pérdidas de al menos €46.9 millones a los presupuestos de la UE y Grecia por concepto de IVA no pagado.
Se realizaron búsquedas y confiscaciones en varias ubicaciones, incluyendo sedes de empresas y residencias de sus gerentes, donde se incautaron documentos, registros contables, evidencia digital, €99,000 en efectivo y tres coches de lujo.
Se congelaron criptomonedas por un valor aproximado de €900,000 y otros activos digitales valorados en alrededor de €4.5 millones, constituyendo la mayor congelación de activos digitales realizada a nivel nacional en Grecia.
La investigación es llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) y apoyada por la Agencia Interna de Asuntos Internos del Cuerpo Policial Helénico y otras autoridades competentes.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales griegos competentes.