La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una investigación que resultó en la detención de 11 personas en Alemania, Polonia y Letonia, acusadas de un esquema de fraude fiscal a gran escala conocido como 'Water into Wine'. Este esquema implica la venta de combustibles diseñados para eludir impuestos, con pérdidas fiscales estimadas en más de 90 millones de euros en IVA y 150 millones en impuestos especiales desde 2023. Se realizaron más de 100 registros en varias naciones europeas, donde se confiscaron activos por valor de hasta 117 millones de euros. La operación contó con el apoyo de diversas autoridades fiscales y policiales europeas.
La semana pasada, a solicitud de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Berlín y Katowice, se llevaron a cabo 11 arrestos en Alemania, Polonia y Letonia. Esta operación forma parte de una investigación contra una organización criminal sospechosa de llevar a cabo un esquema de fraude fiscal por valor de millones de euros, conocido como 'Agua en Vino', relacionado con la venta de diésel.
Más de 100 registros fueron realizados en Alemania y Polonia, así como en Bulgaria, Chequia, Letonia y España. Se cree que los acusados detrás del esquema fraudulento han distribuido combustibles modificados químicamente, conocidos como combustibles diseñadores, que eluden la tributación mediante una compleja cadena de transacciones triangulares entre varias empresas. Estos combustibles entran al mercado alemán a través de Polonia, donde son falsamente declarados como aceite lubricante. Una vez en Alemania, los productos son reetiquetados y redeclarados como diésel para evadir impuestos energéticos.
Las pruebas indican que desde mediados de 2023, grandes cantidades de estos productos han sido importadas a Alemania desde Polonia. Para ocultar esta cadena de suministro ilícita, se destruyeron documentos originales de transporte y se reemplazaron por facturas ficticias y notas de entrega emitidas por comerciantes desaparecidos y empresas intermediarias, creando la apariencia de una cadena de suministro legítima y conforme a la ley.
Se estima que este esquema estaba altamente organizado y tenía como objetivo evadir impuestos sobre la energía y el IVA a gran escala. Los distribuidores polacos supuestamente organizaron el transporte y venta de combustibles diseñadores provenientes de Letonia, captando clientes en Alemania y emitiendo facturas falsas describiendo los productos como diésel. Las pérdidas fiscales resultantes para Alemania y Polonia superan los 90 millones de euros en IVA no pagado y más de 150 millones de euros en impuestos especiales desde 2023.
Durante la operación reciente, se realizaron más de 60 registros en empresas y residencias privadas en la región de Berlín (Alemania), casi 40 en diversas regiones polacas y algunos más en Bulgaria, Chequia, Letonia y España. Como resultado, se incautaron activos por un valor aproximado de 117 millones de euros, incluyendo bienes raíces, cuentas bancarias, automóviles lujosos e incluso drogas. Todos los detenidos están bajo sospecha de fraude fiscal, crimen organizado y lavado de dinero.
La investigación contó con el apoyo de las autoridades fiscales alemanas (Steuerfahndung), aduanas alemanas en Rostock, así como la Policía Nacional española. Europol facilitó la coordinación mediante un Puesto Virtual Comando y proporcionó apoyo analítico y operativo durante las medidas investigativas.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes.
La EPPO es la oficina pública independiente del sistema judicial europeo responsable de investigar y perseguir delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Cantidades estimadas de pérdidas fiscales en Alemania y Polonia (en millones de euros) | 90 |
| Cantidades estimadas de impuestos especiales no pagados (en millones de euros) | 150 |
| Total de activos incautados durante las búsquedas (en millones de euros) | 117 |
| Número total de arrestos realizados | 11 |
La investigación "Water into Wine" es un operativo llevado a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) que se centra en una organización criminal sospechosa de llevar a cabo un esquema de fraude fiscal a gran escala, específicamente relacionado con el IVA y las ventas de diésel.
Hasta ahora, 11 sospechosos han sido arrestados en Alemania, Polonia y Letonia como parte de esta investigación.
Se estima que las pérdidas fiscales para Alemania y Polonia ascienden a más de 90 millones de euros en IVA no pagado y más de 150 millones de euros en impuestos especiales desde 2023.
La organización utilizaba combustibles diseñados químicamente para eludir impuestos, realizando transacciones triangulares complejas entre varias empresas. Los productos eran introducidos en el mercado alemán desde Polonia, falsamente declarados como aceite lubricante, y luego reclasificados como diésel.
La investigación contó con el apoyo de las autoridades fiscales alemanas, la policía polaca, así como la colaboración de Europol para facilitar la coordinación y comunicación durante las medidas investigativas.
Durante los operativos se incautaron activos valorados en hasta 117 millones de euros, incluyendo bienes raíces, cuentas bancarias, coches de lujo y otros artículos lujosos.
Todas las personas arrestadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes.