La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Chequia como parte de una investigación sobre fraude relacionado con subsidios para la formación laboral, financiados por la UE bajo el Plan Nacional de Recuperación. Las autoridades realizaron 32 búsquedas entre el 10 y el 11 de junio de 2026, iniciando procedimientos penales contra 18 personas y 15 empresas por fraude de subsidios. Se sospecha que los acusados presentaron información falsa sobre actividades de capacitación en tecnología de la información, causando un daño estimado al presupuesto de la UE de aproximadamente 268,000 euros. Además, se intentó obtener beneficios indebidos por cerca de 161,000 euros. Durante las búsquedas, se incautaron activos valorados en alrededor de 800,000 euros. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales checos.
Las autoridades de la República Checa, en colaboración con la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), llevaron a cabo una serie de registros el 10 y 11 de junio de 2026. Esta acción forma parte de una investigación sobre un presunto fraude relacionado con fondos destinados a la formación de empleados, los cuales están financiados por la Unión Europea bajo el Plan Nacional de Recuperación.
En total, se realizaron 32 registros tanto en residencias como en locales comerciales por parte de la Policía de la República Checa, específicamente a través de la Dirección Regional de la Policía de la Región Moravo-Silesiana y su Departamento de Crimen Económico.
Como resultado de esta operación, se han iniciado procedimientos penales contra 18 personas y 15 empresas, acusadas de fraude en subsidios y daños a los intereses financieros de la UE. La policía también ha interrogado a numerosos empleados que supuestamente participaron en las sesiones formativas.
De acuerdo con los hallazgos preliminares, los sospechosos, quienes ocupaban posiciones directivas en las empresas solicitantes de subsidios, habrían colaborado con individuos encargados del proceso administrativo para proporcionar información falsa sobre la realización de actividades formativas en tecnología informática. En varios casos, se alegó que las sesiones formativas habían tenido lugar cuando en realidad no fue así, o se reportó un número mayor de empleados capacitados del que realmente asistió.
Las empresas involucradas recibieron subsidios que oscilan entre aproximadamente 10,000 euros (250,000 CZK) y 80,000 euros (2,000,000 CZK) para actividades formativas.
Se estima que las acciones ilícitas causaron un daño al presupuesto de la UE cercano a los 268,000 euros (6.7 millones CZK). Además, se sospecha que intentaron obtener beneficios indebidos adicionales por aproximadamente 161,000 euros (4.03 millones CZK), lo que podría haber ocasionado un daño aún mayor al presupuesto europeo.
Durante las búsquedas realizadas, las autoridades confiscaron activos pertenecientes a los sospechosos y sus empresas. Esto incluye fondos en cuentas bancarias, una propiedad ubicada en Praga y efectivo junto con oro encontrado durante las operaciones, valorados en aproximadamente 800,000 euros (20 millones CZK).
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes checos.
La EPPO es una oficina independiente del Ministerio Público de la Unión Europea encargada de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros comunitarios.
| Descripción | Cantidad (CZK) | Cantidad (€) |
|---|---|---|
| Subsidio recibido por empresas (mínimo) | 250,000 | 10,000 |
| Subsidio recibido por empresas (máximo) | 2,000,000 | 80,000 |
| Daño al presupuesto de la UE | 6,700,000 | 268,000 |
| Beneficios indebidos intentados | 4,030,000 | 161,000 |
| Valor de los activos incautados | 20,000,000 | 800,000 |
La EPPO está investigando un caso de fraude relacionado con subsidios destinados a la formación de empleados, financiados por la UE bajo el Plan Nacional de Recuperación.
Se llevaron a cabo un total de 32 búsquedas residenciales y no residenciales por parte de las autoridades policiales checas.
Se han iniciado procedimientos penales contra 18 individuos y 15 empresas por cargos de fraude de subsidios y daños a los intereses financieros de la UE.
El comportamiento de los sospechosos ha causado un daño al presupuesto de la UE estimado en aproximadamente €268,000.
Se incautaron activos que incluyen fondos en cuentas bancarias, una propiedad en Praga, así como efectivo y oro, valorados en aproximadamente €800,000.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes checos.