La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo más de 20 registros en Alemania y Polonia en una investigación sobre un presunto lavado de dinero relacionado con una organización criminal china. Los operativos, realizados en los estados federales de Hesse y Renania del Norte-Westfalia, tienen como objetivo desmantelar una red que se especializa en fraudes aduaneros y de IVA. Durante las búsquedas se confiscaron activos valorados en más de 1.2 millones de euros, incluyendo vehículos, relojes de lujo y cannabis. La investigación implica a mensajeros de efectivo que utilizan el sistema Hawala para mover grandes sumas de dinero derivadas de actividades ilegales.
En una operación coordinada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich, más de 20 registros domiciliarios se llevaron a cabo recientemente en los estados federales de Hesse y Renania del Norte-Westfalia, así como en Polonia. Esta acción forma parte de una investigación sobre un presunto caso de lavado de dinero y participación en actividades delictivas organizadas.
Los investigadores han identificado a los sospechosos como vinculados a una organización criminal dirigida por ciudadanos chinos, que estaría lavando ingresos ilícitos derivados de fraudes aduaneros y del IVA, ocultando así el origen de sus ganancias ilegales.
Se cree que esta organización se especializa en llevar a cabo fraudes aduaneros y del IVA a gran escala, siendo objeto de múltiples investigaciones por parte de la EPPO. Además, se sospecha que están involucrados en el movimiento regular de millones de euros en efectivo.
Los implicados en esta investigación han sido identificados como transportistas de efectivo, participando en lo que se conoce como la red Hawala. Este sistema financiero no regulado se basa en un entramado de corredores y transportistas de confianza que manejan grandes sumas de dinero con el objetivo de blanquear los ingresos procedentes de actividades ilegales.
Ayer, se registraron tanto las viviendas como las oficinas comerciales de los sospechosos, además de almacenes, para reunir más pruebas sobre sus actividades y su conexión con la organización criminal mencionada. Durante estos operativos, las autoridades confiscaron dispositivos electrónicos, documentos, tres vehículos, seis relojes de lujo, efectivo y varios kilos de cannabis. El valor estimado de los bienes confiscados supera los 1.2 millones de euros.
Dichas acciones fueron realizadas con el apoyo del Departamento Policial Criminal del Estado de Hesse (Hessisches Landeskriminalamt), la Oficina de Investigación Fiscal de Múnich (Steuerfahndung München) y la Agencia Polaca de Seguridad Interna (Agencja Bezpiecze?stwa Wewn?trznego).
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) actúa como la entidad independiente encargada del procesamiento público dentro de la Unión Europea, enfocándose en investigar y perseguir delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 20+ | Búsquedas en casas realizadas |
| Millones | Efectivo movido regularmente por la organización criminal |
| 6 | Relojes de lujo incautados |
| €1.2 millones | Valor estimado de los activos incautados |
La investigación está siendo liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich, Alemania.
Se llevaron a cabo más de 20 búsquedas en las federaciones de Hesse y Renania del Norte-Westfalia en Alemania, así como en Polonia.
La organización criminal está sospechada de estar involucrada en el lavado de ingresos criminales provenientes de fraudes aduaneros y del IVA.
Los sospechosos son identificados como couriers de efectivo que participan en una red conocida como Hawala, un canal financiero no regulado basado en una red de corredores de confianza.
Durante las búsquedas se incautaron dispositivos electrónicos, documentos, tres automóviles, seis relojes de lujo, efectivo y varios kilos de cannabis, con un valor estimado superior a 1.2 millones de euros.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes.
La EPPO es la oficina pública independiente responsable de investigar, procesar y llevar ante la justicia delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.