Un ciudadano español ha sido condenado a tres años de prisión por hacerse pasar por un proveedor de servicios de la misión de la UE en Somalia, con el fin de obtener fraudulentamente 69,751.40 euros. La sentencia fue emitida por la Audiencia Nacional tras una investigación de la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid. El individuo utilizó información obtenida de un tercero para solicitar que los fondos se transfirieran a una cuenta bancaria que controlaba. Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa y reembolsar el monto obtenido ilegalmente. Esta es la primera condena en este tipo de casos investigados por la EPPO en España y está sujeta a apelación.
Un ciudadano español ha sido condenado a tres años de prisión por hacerse pasar por un proveedor de servicios de la misión de la Unión Europea en Somalia, con el objetivo de obtener fondos de manera fraudulenta. Esta sentencia es el resultado de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid.
Los fondos en cuestión estaban destinados a la Misión de Capacitación de la UE en Somalia (EUCAP Somalia), cuyo propósito es ayudar a la Policía Federal Somalí y a las autoridades locales a mejorar sus capacidades en la aplicación de la ley y fortalecer la seguridad marítima.
El 27 de diciembre de 2022, el acusado, haciéndose pasar por un proveedor de equipos médicos y de laboratorio para la misión europea, envió un correo electrónico solicitando que se realizara una transferencia de fondos a una cuenta bancaria diferente, que él controlaba. Para llevar a cabo este engaño, había obtenido información sensible de un tercero desconocido. Como resultado, logró obtener fraudulentamente un total de 69,751.40 euros, que fueron transferidos a su cuenta el 9 de enero de 2023.
Aparte del tiempo en prisión, el tribunal también impuso al condenado una multa diaria de 10 euros durante 10 meses. Además, se le considera responsable civilmente y deberá reembolsar el monto total que obtuvo ilegalmente.
El fallo, emitido el 9 de febrero de 2026, representa un hito al ser la primera condena dictada por una Sala Penal de la Audiencia Nacional tras una investigación realizada por la EPPO en Madrid. La sentencia aún puede ser objeto de apelación.
La Fiscalía Europea actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea y tiene como responsabilidad investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Sentencia de prisión | 3 años |
| Monto fraudulento obtenido | €69,751.40 |
| Multa diaria | 10€ |
| Duración de la multa | 10 meses |
Un ciudadano español fue condenado a tres años de prisión por hacerse pasar por un proveedor de servicios de la misión de la UE en Somalia para obtener fondos fraudulentamente.
El estafador logró obtener fraudulentamente un total de €69,751.40, que fueron transferidos a una cuenta bancaria que él controlaba.
El fraude ocurrió el 27 de diciembre de 2022, y la transferencia se realizó el 9 de enero de 2023.
Además de la pena de prisión, el condenado fue multado con una cuota diaria de 10 euros durante 10 meses y se le ordenó reembolsar el monto obtenido ilegalmente.
La investigación fue llevada a cabo por la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid.
No, esta sentencia representa la primera condena en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras una investigación realizada por la EPPO en Madrid.