La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una importante operación en Italia, donde se confiscó una fábrica clandestina de cigarrillos y 21.5 toneladas de tabaco y cigarrillos en la provincia de Padova. La Guardia di Finanza encontró un sitio industrial con capacidad para producir hasta 2 millones de cigarrillos diarios, valorado en más de 1 millón de euros. Durante la intervención, tres ciudadanos moldavos fueron detenidos por posesión de tabaco procesado de contrabando y falsificación de marcas. La operación, resultado de meses de investigación, evitó pérdidas fiscales estimadas en más de 1.3 millones de euros al presupuesto nacional y europeo. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una importante operación en la provincia de Padova, Italia, donde se ha confiscado una fábrica industrial dedicada a la producción ilegal de cigarrillos. Esta acción fue solicitada por la EPPO en Palermo y ejecutada por la Guardia di Finanza, que también incautó 5.5 toneladas de cigarrillos y 16 toneladas de tabaco.
La instalación desmantelada contaba con maquinaria avanzada capaz de producir hasta dos millones de cigarrillos al día, con un valor estimado del sitio que supera el millón de euros. Además, los agentes encontraron dentro del complejo industrial, que abarca 5000 m², 14 palets de materiales precoces, incluyendo envases con logotipos de marcas reconocidas.
Durante la operación, se encontraron tres ciudadanos moldavos en el interior de la fábrica, quienes han sido denunciados ante las autoridades nacionales por posesión de tabaco procesado contrabandeado y falsificación de marcas comerciales.
Esta intervención es el resultado de meses de investigación y vigilancia. Los investigadores lograron rastrear la cadena de suministro e identificar los sitios de producción a pesar de las sofisticadas medidas de contra-vigilancia implementadas por los sospechosos.
Si los cigarrillos confiscados hubieran llegado al mercado, se estima que las pérdidas por IVA y derechos excise evadidos habrían superado los 1.3 millones de euros, afectando tanto a los presupuestos nacional como europeo. La fábrica ilegal tenía el potencial de generar ganancias ilícitas diarias cercanas a 350 000 euros, lo que podría traducirse en más de 120 millones anuales, causando un daño estimado a las finanzas públicas de aproximadamente 80 millones.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales competentes italianos.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del sistema judicial europeo, encargándose de investigar y perseguir delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 21.5 toneladas | Tobacco and cigarettes seized |
| €2 millones | Producción diaria de cigarrillos |
| €1 millón | Valor estimado del sitio industrial |
| €1.3 millones | Pérdidas estimadas por IVA y impuestos evadidos |
| €350,000 | Ganancia ilícita diaria potencial |
| €120 millones | Ganancia ilícita anual potencial |
| €80 millones | Dañar a las finanzas públicas estimado |
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) solicitó la intervención de la Policía Financiera Italiana, que llevó a cabo la incautación de una fábrica clandestina de cigarrillos y 21.5 toneladas de tabaco y cigarrillos en la provincia de Padova.
La fábrica estaba equipada para operar una línea de producción de alta capacidad, produciendo hasta 2 millones de cigarrillos por día.
El valor estimado del sitio es superior a 1 millón de euros.
Se encontraron 14 palets de precursores, incluidos materiales de embalaje con logotipos de marcas reconocidas de tabaco, así como un camión utilizado para el transporte de los bienes.
Si los cigarrillos incautados hubieran llegado al mercado, se habría producido una pérdida estimada en IVA y derechos de aduana que superaría los 1.3 millones de euros para los presupuestos nacional y europeo.
Tres ciudadanos moldavos fueron encontrados en la fábrica y fueron reportados a las autoridades nacionales por posesión de tabaco procesado contrabandeado y falsificación de marca registrada. Se presume que todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales italianos competentes.
La EPPO es la oficina pública independiente del fiscal de la Unión Europea, responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la UE.