Dos sospechosos fueron arrestados en Italia y se congelaron fondos por un total de 5 millones de euros en una investigación sobre el uso fraudulento de fondos destinados a pequeñas y medianas empresas (PYMES). La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) solicitó estas acciones, que se llevaron a cabo por la Guardia di Finanza en varias ciudades italianas. Las empresas implicadas habrían recibido fraudulentamente estos fondos entre junio de 2021 y octubre de 2024, utilizando documentación falsa. Parte del dinero fue transferido a cuentas bancarias en varios Estados miembros de la UE para su blanqueo. Algunos sospechosos ya estaban relacionados con otros casos de fraude investigados por la EPPO.
El 28 de agosto de 2025, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) con sede en Roma llevó a cabo una operación que resultó en la detención de dos sospechosos y la incautación de hasta 5 millones de euros. Esta acción se enmarca dentro de una investigación que involucra a varias empresas italianas acusadas de utilizar fraudulentamente fondos europeos y nacionales destinados al financiamiento de pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Las detenciones y las órdenes de congelación fueron emitidas por el juez de instrucción del Tribunal de Milán, y ejecutadas por la Guardia di Finanza, el cuerpo policial italiano especializado en delitos financieros. Las autoridades realizaron registros en diversas ciudades, incluyendo Cremona, Lecce, Milán, Roma y Rimini. Un total de diez personas y siete empresas están bajo investigación, con el apoyo de agentes judiciales que operan en la oficina del EPPO en Roma.
Según los hallazgos preliminares, entre junio de 2021 y octubre de 2024, las empresas implicadas recibieron fraudulentamente aproximadamente 5 millones de euros del Fondo Europeo Agrario (EGF). Esto se logró mediante la presentación de documentos que contenían información falsa sobre las compañías y las personas involucradas. Los fondos fueron desembolsados por el banco público italiano Medio Credito Centrale, encargado de gestionar esquemas públicos de garantía, incluido el Fondo de Garantía para PYMES. Posteriormente, los sospechosos utilizaron estos recursos para fines distintos a los previstos.
La investigación ha revelado que al menos 1.4 millones de euros fueron transferidos a cuentas bancarias controladas por los sospechosos en varios Estados miembros de la UE, como Bélgica y Lituania, con el objetivo aparente de blanquear el dinero obtenido ilícitamente.
Algunos de los individuos bajo investigación ya estaban relacionados con otros casos gestionados por el EPPO que involucraban fraudes por devolución del IVA y mal uso del fondo NextGenerationEU asociado al crimen organizado.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
La EPPO es la oficina pública independiente responsable dentro de la Unión Europea para investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros del bloque comunitario.