La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una red de fraude fiscal que causó pérdidas estimadas de 100 millones de euros, relacionada con la venta de coches de lujo en Europa. La operación, denominada 'Vortex', implicó alrededor de 80 registros en varios países, incluyendo Alemania e Italia, y resultó en seis arrestos. Se congelaron 50 cuentas bancarias y se incautaron propiedades y vehículos valorados en más de 20 millones de euros. Las investigaciones revelan un esquema complejo de fraude que explotaba las normativas fiscales de la UE para evadir el pago del IVA mediante empresas ficticias y documentos falsificados. Esta acción destaca la cooperación internacional contra el crimen organizado en Europa.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con sedes en Frankfurt y Milán, ha asestado un duro golpe a las redes que operan esquemas de fraude fiscal transfronterizo relacionados con la venta de miles de coches de lujo de segunda mano. Este operativo, conocido como ‘Vortex’, ha revelado pérdidas estimadas en 100 millones de euros.
Las investigaciones lideradas por el EPPO han llevado a cabo alrededor de 80 registros en varios países, incluyendo Bulgaria, Croacia, Alemania, Italia, Letonia, Luxemburgo y Polonia. La operación contó con el apoyo de unos 500 agentes de la ley, entre policías y funcionarios fiscales. Como resultado, se arrestó a seis individuos en Alemania e Italia.
Además de las detenciones, se ejecutaron órdenes de confiscación por más de 20 millones de euros. En Italia, se congelaron 50 cuentas bancarias y se incautaron 14 propiedades, junto con dos terrenos y 25 vehículos, entre los cuales había 19 coches de lujo. En Alemania también se realizaron incautaciones que incluyeron dinero en efectivo y artículos de lujo.
Los grupos criminales investigados están sospechados de participar en un fraude fiscal a gran escala conocido como "carousel VAT", un esquema complejo que explota las normativas europeas sobre transacciones transfronterizas entre Estados miembros exentas del IVA. Se estima que miles de automóviles fueron vendidos dentro de estos esquemas fraudulentos utilizando cientos de empresas ficticias y documentos falsificados para evadir el pago del IVA.
Según las indagaciones, algunos vehículos fueron vendidas ficticiamente a empresas en Liechtenstein y San Marino, donde nunca fueron registrados antes de ser vendidos a concesionarios y clientes en Italia y otros Estados miembros. Este fraude permitió a la red criminal reclamar reembolsos del IVA a las autoridades fiscales nacionales sin tener derecho a ello, generando así beneficios ilícitos significativos.
Se ha descubierto que los grupos también aplicaban fraudulentamente un tipo reducido del IVA bajo el esquema denominado “impuesto sobre márgenes”. Esta disposición permite a los revendedores pagar el IVA únicamente sobre su margen de beneficio al vender bienes usados adquiridos a particulares; sin embargo, las compañías investigadas aplicaron esta normativa ilegalmente.
Las actividades bajo investigación han causado pérdidas estimadas en al menos 100 millones de euros tanto al presupuesto nacional como al europeo. Las investigaciones contaron con el respaldo del Departamento Fiscal alemán en Stuttgart y la Policía Financiera italiana, así como la Agencia de Aduanas y Monopolios italiana.
El esfuerzo fue apoyado por Europol mediante asistencia analítica y herramientas de coordinación, subrayando la importancia de la cooperación transfronteriza en la lucha contra el crimen organizado. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos contra los intereses financieros europeos.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €100 millones | Pérdidas estimadas por el fraude |
| 80 | Búsquedas realizadas durante la investigación |
| 6 | Individuos arrestados en Alemania e Italia |
| €20 millones | Órdenes de confiscación ejecutadas |
La investigación 'Vortex' es una operación liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) que se centra en desmantelar redes que operan esquemas de fraude fiscal transfronterizo relacionados con la venta de coches de lujo de segunda mano en Europa.
Se estima que el fraude ha causado pérdidas de aproximadamente 100 millones de euros a los presupuestos de la UE y nacionales.
Se realizaron alrededor de 80 búsquedas en varios países europeos, se arrestaron a seis individuos en Alemania e Italia, y se ejecutaron órdenes de incautación por más de 20 millones de euros, incluyendo cuentas bancarias y propiedades.
El esquema de fraude 'carousel VAT' explota las reglas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre Estados miembros, permitiendo a las redes criminales evadir el pago del IVA mediante la creación de empresas ficticias y documentos falsificados.
La investigación cuenta con el apoyo de varias agencias nacionales y Europol, destacando la cooperación internacional contra el crimen organizado.