Desarticulada una organización criminal internacional dedicada a estafas con criptomonedas, que ha afectado a más de 5.000 víctimas en 30 países. La operación, conocida como BORRELLI, ha llevado a la detención de cinco miembros y a registros en Madrid y las Islas Canarias. La investigación, coordinada por la Guardia Civil y apoyada por EUROPOL y diversas agencias internacionales, revela un entramado complejo para captar fondos ilícitos mediante inversiones en mercados FOREX y criptotransferencias. Las autoridades continúan con las pesquisas y no se descartan nuevas acciones.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación BORRELLI, que ha resultado en la desarticulación de una organización criminal de carácter internacional. Esta entidad, que operaba a través de una empresa con sede en Hong Kong, se dedicaba a la inversión en mercados FOREX y estaba implicada en delitos de estafa relacionados con las criptomonedas, así como en el blanqueo de beneficios ilícitos.
Hasta el momento, se han detenido a cinco miembros de la organización y se han realizado registros en varias localidades, incluyendo Getafe (Madrid), Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas). Las investigaciones siguen abiertas y continúan desarrollándose.
Los líderes de esta organización utilizaron una red de comerciales distribuidos por todo el mundo para captar fondos mediante disposiciones en efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias. Además, habrían establecido un entramado societario y bancario internacional, utilizando pasarelas de pago y cuentas a nombre de diversas personas en diferentes exchanges para recibir, almacenar y transferir los fondos obtenidos ilícitamente.
La investigación es conducida por la Unidad Central Operativa, específicamente su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 y en coordinación con la Fiscalía. Para llevar a cabo estas acciones, se ha contado con el apoyo de diversas unidades policiales tanto en Madrid como en Las Palmas.
A nivel internacional, la operación ha recibido apoyo de EUROPOL y ha involucrado a cuerpos policiales como el Homeland Security Investigations de Estados Unidos, así como autoridades policiales de Estonia, Nueva Caledonia (Francia) y otros países como Argentina, Brasil, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Italia, Luxemburgo, México, Perú, Reino Unido, Singapur y Suecia.
La investigación sigue su curso y no se descartan nuevas actuaciones en relación con este caso.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 5,000 | Número de víctimas |
| 30 | Número de países involucrados |
| 5 | Número de detenidos |
| 5 | Número de registros realizados |
Se trata de una organización criminal de carácter internacional dedicada a la estafa mediante criptomonedas y blanqueo de beneficios ilícitos, con sede en Hong Kong.
La organización ha tenido más de 5.000 víctimas de 30 países distintos.
Las detenciones y registros se llevaron a cabo en Madrid y las Islas Canarias, específicamente en Getafe, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucia de Tirajana.
Los delitos incluyen estafas en el sector de las criptomonedas y blanqueo de capitales obtenidos ilícitamente.
La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con apoyo de EUROPOL y diversas agencias policiales internacionales, incluyendo el Homeland Security Investigations de EEUU.
Sí, la investigación sigue abierta y no se descartan más actuaciones.