La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Málaga que facilitaba la obtención de la nacionalidad española mediante certificados sefardíes falsos. Se han detenido a seis personas y se han realizado cuatro registros, donde se encontraron 1.237 certificados fraudulentos y se bloquearon activos por más de 3 millones de euros. La banda cobraba entre 6.000 y 8.000 euros por cada solicitud de nacionalidad, aprovechando la Ley 12/2015 que regula este proceso para los sefardíes originarios de España. La investigación comenzó en marzo de 2021 tras detectar irregularidades en las solicitudes.
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Málaga una organización criminal dedicada a facilitar la obtención de la nacionalidad española a ciudadanos extranjeros mediante certificados sefardíes falsificados. Este grupo, que operaba a cambio de cantidades que oscilaban entre 6.000 y 8.000 euros por persona, presentaba solicitudes de nacionalidad bajo la Ley 12/2015, que regula este proceso para los sefardíes originarios de España. En total, se han realizado seis detenciones en la provincia malagueña.
Las autoridades llevaron a cabo cuatro registros donde se intervinieron 1.237 certificados fraudulentos, además de bloquear activos por un valor de 3,2 millones de euros y embargar diez propiedades.
La investigación comenzó en marzo de 2021 tras detectar irregularidades en las solicitudes de nacionalidad española presentadas por extranjeros, las cuales se acogían a lo estipulado en la Ley 12/2015. A través del análisis exhaustivo de miles de expedientes, los investigadores confirmaron la existencia de esta organización criminal con base en Málaga, cuyo objetivo era obtener beneficios económicos sustanciales mediante solicitudes fraudulentas.
En mayo pasado, se realizó un operativo policial que culminó con la detención de tres miembros clave del grupo delictivo. Estos individuos llevaban a cabo sus actividades mediante un claro reparto de funciones y utilizando estructuras empresariales como gestorías y fundaciones para tramitar las solicitudes irregulares.
Durante el operativo se registraron los domicilios de los principales implicados, resultando en la incautación de 59.500 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama y varios dispositivos electrónicos que contenían información relevante para la investigación. Además, se llevó a cabo una investigación patrimonial que permitió el bloqueo de activos financieros superiores a 3,2 millones de euros y el embargo preventivo de diez inmuebles.
Nota: Los medios interesados pueden acceder a imágenes relacionadas con la operación a través del siguiente enlace:
http://prensa.policia.es/trueno.rar
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Cantidad cobrada por persona (euros) | 6.000 - 8.000 |
| Número de certificados falsos intervenidos | 1.237 |
| Importe bloqueado en activos financieros (euros) | 3.200.000 |
| Número de inmuebles embargados | 10 |
La Policía Nacional desarticuló una organización criminal que facilitaba la obtención de la nacionalidad española a través de certificados sefardíes falsos.
La organización presentaba solicitudes de nacionalidad española en nombre de ciudadanos extranjeros, cobrando entre 6.000 y 8.000 euros por persona, utilizando certificados fraudulentos que acreditaban su condición de sefardíes.
Se detuvo a un total de seis personas en la provincia de Málaga.
Durante los registros se intervinieron 1.237 certificados de sefardíes falsos, 59.500 euros en efectivo, vehículos de alta gama, terminales móviles, ordenadores y diverso material informático.
El objetivo principal era obtener cuantiosas ganancias económicas mediante la presentación fraudulenta de solicitudes de nacionalidad española bajo la Ley 12/2015.
Se bloqueó un total de 3,2 millones de euros en activos financieros y se embargaron diez inmuebles pertenecientes a los investigados.