La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado dos nuevas condenas en un caso de fraude fiscal relacionado con el VoIP, que ha causado un daño estimado de 100 millones de euros. El 2 de junio de 2025, el Tribunal Regional de Landshut condenó a dos miembros de una organización criminal involucrada en la manipulación de reglas del IVA para evadir impuestos. Con estas sentencias, el número total de condenados asciende a diez. Uno de los acusados recibió una pena de cuatro años y nueve meses, mientras que el otro fue condenado a diez meses en libertad condicional. La investigación, apoyada por la Oficina de Investigación Fiscal en Leipzig, revela un esquema fraudulento donde se utilizaban facturas falsas relacionadas con servicios VoIP ficticios.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Múnich ha logrado dos nuevas condenas en el marco de una investigación sobre un fraude fiscal a gran escala relacionado con el uso fraudulento de VoIP, que ha causado un daño estimado de 100 millones de euros. El 2 de junio de 2025, el Tribunal Regional de Landshut condenó a dos miembros más de la organización criminal implicada, uno por fraude fiscal organizado y el otro por complicidad.
Con estas sentencias, el número total de condenados en este caso, conocido como “Cuba”, asciende a diez. Los individuos condenados estaban involucrados en un comercio fraudulento de servicios VoIP, aprovechando las normativas del IVA para evadir pagos fiscales. El tribunal determinó que las acciones del condenado resultaron en un daño aproximado de 10 millones de euros en concepto de IVA no pagado. Sin embargo, se estima que el esquema fraudulento es considerablemente mayor, alcanzando los mencionados 100 millones de euros.
El tribunal impuso una pena de cuatro años y nueve meses de prisión a uno de los acusados, quien ya contaba con una condena previa, además de confiscar 67.000 euros. El otro condenado recibió una sentencia de diez meses de prisión en suspenso. Se ha esclarecido que los acusados formaban parte de una red que organizaba una cadena fraudulenta de comerciantes desaparecidos, quienes eludían sus obligaciones fiscales. Otras empresas dentro de esta cadena fraudulenta reclamaban reembolsos del IVA a las autoridades fiscales nacionales.
Entre las facturas falsificadas utilizadas por la organización criminal figuraba Cuba como destino ficticio para los servicios VoIP. La investigación que llevó a estas condenas contó con el apoyo de la Oficina de Investigación Fiscal en Leipzig.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada en la Unión Europea de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario. Este caso resalta su compromiso en la lucha contra el fraude fiscal y la protección del patrimonio económico europeo.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €100 millones | Daño total estimado del esquema fraudulento de IVA. |
| €10 millones | Daño estimado en IVA no pagado por las acciones de los condenados. |
| 4 años y 9 meses | Sentencia de prisión para uno de los condenados. |
| €67,000 | Cantidad confiscada al condenado. |
| 10 meses | Sentencia de prisión en suspensión para el otro condenado. |
La investigación "Cuba" se refiere a un caso de fraude fiscal a gran escala relacionado con el comercio fraudulento de VoIP, que ha causado daños estimados de €100 millones en impuestos al valor añadido (IVA).
Hasta ahora, un total de diez individuos han sido condenados en el caso "Cuba".
Los condenados estaban involucrados en el fraude organizado del IVA y en ayudar a llevar a cabo este esquema fraudulento, que incluía la creación de una cadena de comerciantes ficticios que evadían sus obligaciones fiscales.
Uno de los condenados recibió una pena de cuatro años y nueve meses de prisión, mientras que el otro fue condenado a diez meses de prisión en probation.
El esquema consistía en que algunos comerciantes desaparecían sin cumplir con sus obligaciones fiscales, mientras que otros reclamaban reembolsos del IVA a las autoridades fiscales nacionales utilizando facturas falsificadas, algunas de las cuales mencionaban Cuba como destino ficticio de los servicios VoIP.
La investigación contó con el apoyo de la Oficina del Fiscal de Impuestos en Leipzig, que colaboró para desmantelar la red criminal detrás del fraude.
El EPPO es la oficina pública independiente del Ministerio Público de la Unión Europea, responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.