Cinco individuos han sido condenados por evasión fiscal en un caso organizado, según la sentencia del Tribunal de la Ciudad de Riga, Letonia, tras una investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Estas condenas son parte del caso Admiral 2.0, que investiga el fraude fiscal a gran escala y el blanqueo de capitales. Los acusados causaron un daño a los presupuestos estatales de Francia y Alemania por un total de 1.13 millones de euros. Además de multas que suman 429,000 euros, se les impuso supervisión en libertad condicional y prohibiciones para realizar actividades comerciales. La investigación sigue activa y se sospecha que más de 400 empresas están involucradas en este esquema fraudulento.
En un reciente fallo, el Tribunal de la Ciudad de Riga, en Letonia, ha condenado a cinco individuos por evasión fiscal organizada. Esta decisión es parte de la investigación conocida como Admiral 2.0, llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO).
Las condenas son las más recientes en el marco de este caso, que se deriva de la investigación insignia Admiral. Este esfuerzo tiene como objetivo desmantelar redes organizadas dedicadas a la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Anteriormente, tres personas también habían sido condenadas en Letonia tras alcanzar acuerdos de culpabilidad. Las acciones de los condenados han causado un perjuicio a los presupuestos estatales de Francia y Alemania, ascendiendo a un total de 1.13 millones de euros.
El tribunal aprobó los acuerdos de culpabilidad alcanzados con los acusados, quienes admitieron su culpabilidad y aceptaron las penas propuestas. En total, los cinco condenados deberán pagar 429,000 euros en multas y cumplir con periodos de supervisión probatoria que oscilan entre tres y cinco años. Además, se les prohibió participar en actividades comerciales durante un máximo de tres años.
La investigación Admiral 2.0 se centra en una organización criminal que utiliza un modus operandi similar al de otros perpetradores investigados bajo el nombre Admiral. Esta red ha llevado a cabo un fraude masivo relacionado con el IVA mediante un esquema complejo que explota las normas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, exentas del impuesto sobre el valor añadido.
La investigación Admiral 2.0 continúa activa. La EPPO sospecha que más de 400 empresas están implicadas en este elaborado esquema fraudulento, que también podría haber sido utilizado para blanquear fondos provenientes del tráfico de drogas, diversos tipos de cibercrimen y fraudes en inversiones.
La EPPO ha contado con el valioso apoyo del Servicio Estatal de Ingresos y la Policía Fiscal y Aduanera tanto en Letonia como a nivel internacional para llevar a cabo esta investigación.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del sistema judicial europeo, encargándose de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €1.13 millones | Daño causado a los presupuestos estatales de Francia y Alemania |
| €429,000 | Total de multas impuestas a los cinco individuos condenados |
| 3 a 5 años | Período de supervisión de libertad condicional para los condenados |
| Hasta 3 años | Prohibición de participar en actividades comerciales para los condenados |
Cinco individuos fueron condenados por evasión fiscal en un grupo organizado por el Tribunal de la Ciudad de Riga (Letonia), tras una investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Riga.
Los actos de los individuos condenados causaron daños a los presupuestos estatales de Francia y Alemania por un total de €1.13 millones.
Los cinco individuos fueron multados con un total de €429,000 y sentenciados a supervisión de libertad condicional por períodos que van de tres a cinco años, además de ser prohibidos para participar en cualquier actividad comercial por hasta tres años.
Es una investigación sobre un sindicato criminal que utilizaba un modus operandi similar al de los perpetradores investigados en el caso Admiral anterior, llevando a cabo un fraude masivo del IVA mediante un esquema criminal complejo.
La EPPO sospecha que más de 400 empresas están involucradas en este complejo esquema fraudulento, que también se cree que ha sido utilizado para lavar ingresos derivados del tráfico de drogas, diferentes tipos de cibercrimen y fraude de inversión.
La EPPO contó con el excelente apoyo del Servicio Estatal de Ingresos y la Policía Fiscal y Aduanera, tanto en Letonia como internacionalmente.
La EPPO es la oficina pública independiente del fiscal europeo responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.