La investigación 'Gummy Bear', liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), ha llevado a cabo búsquedas coordinadas en Brasil, Bélgica y Alemania en relación con un presunto esquema de evasión aduanera vinculado a las importaciones de gelatina. Se sospecha que una empresa alemana, que importa colágeno desde Brasil, subestimó el valor de los materiales para reducir sus obligaciones fiscales, lo que podría haber generado pérdidas en derechos de aduana por aproximadamente 285,000 euros entre 2021 y 2023. Las autoridades brasileñas y alemanas colaboraron en la operación, que incluyó la incautación de documentos y evidencia electrónica. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de operativos coordinados en Brasil, Bélgica y Alemania como parte de una investigación sobre un presunto esquema de evasión aduanera relacionado con importaciones de gelatina. Este caso, conocido como ‘Gummy Bear’, se centra en la supuesta subvaluación de materias primas que fueron importadas por empresas afiliadas.
El epicentro de la investigación se encuentra en una empresa ubicada en el estado federal de Baden-Württemberg, Alemania, que importa materiales crudos de colágeno desde una filial brasileña. Estos insumos son procesados para fabricar gelatina que abastece a diversas industrias, incluyendo la alimentaria y farmacéutica, para la producción de productos como gominolas.
Según los hallazgos preliminares, la filial brasileña facturó a la empresa principal un precio inferior al real, lo cual sirvió como base para calcular los derechos aduaneros durante la importación. Posteriormente, dentro del mismo año, esta filial emitió notas de débito adicionales por los mismos productos sin incluirlas en el valor aduanero, contraviniendo así las normativas vigentes.
Como consecuencia de esta práctica, se estima que la empresa principal pagó menos derechos aduaneros de lo que legalmente le correspondía. Se calcula que las pérdidas por subvaluación ascienden a aproximadamente 285.000 euros entre 2021 y 2023.
La investigación ha contado con el respaldo de varias entidades brasileñas, incluyendo la Receita Federal, la Policía Federal y el Ministerio Público Federal. Las autoridades realizaron registros en las instalaciones de la filial en el área metropolitana de São Paulo.
En Alemania, agentes del Departamento de Investigación Aduanera de Stuttgart llevaron a cabo búsquedas en las instalaciones de la empresa principal y en las oficinas de un representante aduanero y un centro logístico, además del domicilio de varios sospechosos.
Asimismo, en Bélgica, la Policía Judicial Federal participó en un registro domiciliario en la provincia de Brabant Flamenco. Durante estos operativos se incautaron evidencias electrónicas, documentos y un teléfono móvil.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada por la Unión Europea para investigar y perseguir delitos que afecten los intereses financieros del bloque comunitario.
La investigación tiene como objetivo indagar sobre un esquema sospechoso de evasión aduanera relacionado con las importaciones de gelatina entre empresas afiliadas, que podría haber resultado en el subpago de derechos de aduana.
Se alegó que una empresa subsidiaria en Brasil facturó a la empresa principal en Alemania a un precio inferior, lo que sirvió como base para calcular los derechos de aduana. Posteriormente, la subsidiaria envió notas de débito adicionales sin integrarlas en el valor aduanero, resultando en pérdidas estimadas de derechos de aduana por aproximadamente €285,000 entre 2021 y 2023.
La investigación involucra a Brasil, Bélgica y Alemania, con cooperación internacional entre las autoridades fiscales y policiales de estos países.
Se realizaron búsquedas coordinadas en Brasil, Bélgica y Alemania, donde se incautaron pruebas electrónicas, documentos y un teléfono.
La investigación es liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) con sede en Frankfurt, Alemania.
Todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes.