La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, que logró enviar más de cuatro millones de euros a Nigeria, provenientes de diversas estafas en España y otros países. En la operación se detuvo a 20 personas y se investigó a otras 11 por delitos como estafa y falsificación documental. Se intervinieron documentos falsificados, dinero en efectivo y más de 400 documentos relacionados con envíos de dinero ilícitos. La investigación comenzó tras detectar envíos sospechosos desde Miranda de Ebro, revelando una red bien estructurada que utilizaba técnicas como el "pitufeo" para evadir controles. La Guardia Civil aconseja desconfiar de ofertas demasiado buenas y denunciar cualquier sospecha de estafa.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la desarticulación de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales obtenidos a través de estafas realizadas tanto en España como en otros países. Esta operación ha culminado con la detención de 20 individuos y la investigación de otros 11, quienes son considerados presuntos responsables de delitos que incluyen estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.
Durante los registros efectuados por las autoridades, se encontraron documentos de identidad y pasaportes falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas y una gran cantidad de documentación bancaria relacionada con el blanqueo. Además, se localizaron más de 400 documentos utilizados para realizar envíos de dinero.
Hasta la fecha, la investigación ha permitido identificar a más de 200 víctimas distribuidas en diversas provincias españolas. El origen del caso se remonta a la detección de varios envíos monetarios vinculados a delitos de estafa en Miranda de Ebro (Burgos). Las primeras indagaciones revelaron que muchos de estos fondos eran enviados desde distintos municipios de Bizkaia hacia Nigeria, lo que llevó a descubrir una organización bien estructurada que ocultaba el origen ilícito del dinero.
Los investigadores han confirmado que esta red realizó más de 9.200 envíos monetarios por un total superior a cuatro millones de euros, provenientes de diferentes modalidades fraudulentas como el fraude del CEO, el man in the middle, el conocido “familiar en apuros” y otras estafas perpetradas a través de Internet.
Para evadir los controles destinados a prevenir el blanqueo de capitales, los miembros de la organización empleaban una técnica conocida como “pitufeo”. Esta estrategia consiste en dividir grandes sumas de dinero en múltiples envíos menores realizados por distintas personas. Asimismo, utilizaban documentos falsificados e identidades usurpadas para abrir cuentas bancarias y llevar a cabo los envíos bajo la apariencia de operaciones legales.
La operación se desarrolló en dos fases: inicialmente se realizaron cuatro entradas y registros en domicilios ubicados en Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron arrestados los principales líderes del grupo. Posteriormente, se actuó sobre seis establecimientos dedicados al envío de dinero en Bilbao, donde se detectaron irregularidades relacionadas con la tramitación de las transferencias y el uso indebido de documentación falsa.
Denuncia telemática
La Guardia Civil recuerda que los ciudadanos pueden presentar denuncias telemáticamente sin necesidad de acudir físicamente a ninguna instalación oficial. Esto es aplicable para cinco procedimientos penales y dos administrativos.
Las denuncias pueden presentarse a través del sitio web oficial: Sede Electrónica Guardia Civil. Aquellos sin acceso a medios telemáticos pueden gestionar su denuncia por teléfono o presencialmente en su Puesto más cercano. También existe la opción para solicitar cita previa mediante la aplicación Cita Previa AGE disponible para dispositivos Android e iOS.
Pueden contactar con la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Álava al teléfono 627665032 para más información adicional.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 20 | Personas detenidas |
| 11 | Personas investigadas |
| 400+ | Documentos utilizados para envíos de dinero |
| 9,200+ | Envíos de dinero realizados |
| 4 millones+ | Euros blanqueados |
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tanto en España como en otros países.
Se han detenido a 20 personas y se investiga a otras 11 como presuntos autores de delitos relacionados con estafa y blanqueo de capitales.
La organización realizó más de 9.200 envíos de dinero, superando los cuatro millones de euros, provenientes de distintas modalidades de fraude.
Utilizaban la técnica denominada "pitufeo", que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en numerosos envíos de pequeño importe realizados por diferentes personas.
Se puede presentar denuncias telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil o contactar con su Puesto de referencia.